唐山冀东装备工程股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月9日 下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月9日（星期
四）9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月8日（星期三）
15：00至2017年11月9日（星期四）15：00期间的任意时间。
2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫
路233号）。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：刘文彦先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1.会议总体出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量82,949,921
股，占公司有表决权股份总数的36.5418%。
2.现场出席会议情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份82,948,421
股,占公司股份总数的36.5412%。
3.通过网络投票出席会议情况：
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份1,500股，占公司
有表决权股份总数的0.0007%。
4.其他人员出席会议情况
公司部分董事、全体监事、聘请的见证律师出席了本次会议；部分高级管理
人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。
（二）表决结果
议案1：审议公司《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》
1.表决情况：同意14,848,422股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的99.9899%；反对1,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的0.0101%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0000%；反对1,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
2.表决结果：通过。
议案2：审议《关于补选刘振彪先生为第五届董事会董事的议案》
1.表决情况：同意82,949,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者投票情况为：同意1,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100.0000%％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0.0000%％。
2.表决结果：通过。
议案3：审议修订公司《股东大会议事规则》的议案
1.表决情况：同意82,949,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者投票情况为：同意1,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100.0000%％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0.0000%％。
2.表决结果：通过。
议案4：审议修订公司《董事会议事规则》的议案
1.表决情况：同意82,949,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者投票情况为：同意1,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100.0000%％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0.0000%％。
2.表决结果：通过。
议案5：审议修订公司《监事会议事规则》的议案
1.表决情况：同意82,949,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者投票情况为：同意1,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100.0000%％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0.0000%％。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：张征、王莹。
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2017
年第二次临时股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2017 年 11 月 10 日
