冀东装备：关于聘任高级管理人员的独立董事意见

关于聘任高级管理人员的独立董事意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要
求和公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真核实了相关人员的
履历后、对公司第五届董事会第六十四次会议聘任李洪波先生、南宏伟先生为总
经理助理事项发表独立意见如下：
    1、本次聘任的高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规
定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，不
是失信被执行人，符合上市公司高级管理人员任职资格。
    2、本次聘任高级管理人员的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，董事会表决程序合法。
    3、本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验
和能力完全可以胜任所聘任的工作。
    独立董事：   苏宏业     罗   熊    岳殿民
                                       2017 年 9 月 29 日