债券代码：112324 债券简称：16 高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2018 年 01 月 12 日（星期五）下午 14:30 时
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2018年01月11日下午
15:00至2018年01月12日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年01月
12日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
（2）召开地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层。
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长付景林先生
（6）会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计4人,代表股份83,944,700股，占公司有
表决权股份总数股的12.95%。
（2）出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份 83,944,700 股，占
公司有表决权股份总数的 12.95%；通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0%。
（3）公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公
司聘请的北京市海润律师事务所陈静、穆曼怡律师出席了会议并出具了法律意见
书。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
（一）《关于选举陈蕾女士任公司第八届董事会董事的议案》
表决结果：同意 83,944,700 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；
反对 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会议具有
表决权股份比例的 0%。
其中，中小投资者（持有公司总股份 5%以下的股东）的表决结果：同意
921,506 股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所
持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及中
小股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
本次当选的董事陈蕾女士任期与公司第八届董事会一致，自 2018 年 1 月 12
日至 2020 年 09 月 14 日止。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所
2、律师姓名：陈静、穆曼怡
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京市海润律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》
2、经与会董事与记录人签字的股东大会决议
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2018 年 01 月 12 日
