中信国安信息产业股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第四十六次会议通知于 2018
年 4 月 11 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2018 年 4 月 18 日在公司会议
室召开，会议应出席的董事 15 名，实际出席会议的董事 15 名。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
关于 2018 年度日常关联交易预计的相关议案（详见 2018 年度日常关联交易
预计公告），表决情况如下：
(1)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向中信
银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务、短信群发服务的议
案》。
(2)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向中信
保诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务、电话中心外包服务的议案》。
（3）会议审议并以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向国安
社区（北京）科技有限公司提供呼叫中心业务的议案》。
（4）会议审议并以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向中信
国安城市发展控股有限公司提供弱电项目服务的议案》。
(5)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向中信
建设有限责任公司提供安哥拉 KK 项目服务的议案》。
（6）会议审议并以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向中信
国安第一城国际会议展览有限公司提供弱电工程服务及系统工程服务的议案》。
(7)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司接受亦
非云互联网技术（上海）有限公司提供系统开发和集成及软硬件服务、咨询及技
术服务、落地内容服务的议案》。
(8)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司接受湖
北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案》。
(9)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向长沙
国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服
务的议案》。
(10)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向浏阳
国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服
务的议案》。
(11)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向湖北
省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务
服务的议案》。
(12)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向湖北
省广播电视信息网络股份有限公司销售机顶盒的议案》。
(13)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向天津
国安盟固利新材料科技股份有限公司采购正极材料的议案》。
（14）会议审议并以 14 票同意，0 票反对,0 票弃权通过了《关于公司接受中
信国安盟固利电源技术有限公司提供的水电及房屋、土地、电力设施租赁服务的
议案》。
(15)会议审议并以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司接受世
纪爱晚投资有限公司提供的财务顾问服务的议案》。
(16)会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司为中信
网络有限公司提供通信服务和卫星信道出租服务的议案》。
审议议案 1、2、5、16 项时，关联董事罗宁回避了表决；审议议案 7、8、9、
10、11、12 项时，关联董事廖小同回避了表决；审议议案 3、4、6、15 项时，关
联董事罗宁、夏桂兰、李建一、张建昕、秦永忠、刘鑫、李向禹回避了表决；审
议议案 13 项时，关联董事孙璐回避了表决；审议议案 14 项时，关联董事李向禹
回避了表决。以上关联董事属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.1 条第二、
三项规定的情形。
独立董事事前对上述关联交易进行了审查，同意提交董事会审议，并发表独
立意见，认为上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和
发展战略要求，以市场价格作为定价依据，遵循了“公平、公正、公允”的原则，
关联董事依法回避了表决，董事会表决程序合法、合规，不存在损害公司及其股
东、特别是中小股东利益的行为。
此事项须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东应回
避表决。股东大会召开事项另行通知。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二零一八年四月十八日
