五矿稀土股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
特别提示： 1、本次会议没有否决或修改提案的情形；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况1、会议召开情况
（1）召开时间：现场会议召开时间为2018年12月13日（星期四）14:50。
网络投票时间：2018年12月12日（星期三）～2018年12月13日（星期四）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月13日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月12日15:00至2018年12月13日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室（3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（4）召集人：五矿稀土股份有限公司董事会（5）主持人：公司董事长黄国平先生本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况（一）出席的总体情况通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数416,601,805股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的42.47%。
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（1）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份394,436,211股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的40.21%。
（2）网络投票情况通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数22,165,594股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的2.26%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下提案：
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提案编码
| 提案 编码 | 提案名称 | 有效表决权股份总数 | 表决结果 | 是否通过 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||
| 股份数（股） | 占有效表决权比例 | 股份数（股） | 占有效表决权比例 | 股份数（股） | 占有效表决权比例 | ||||
| 1.00 | 关于更换会计师事务所的议案 | 416,601,805 | 416,601,805 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
2、其中中小股东表决情况如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 有效表决权股份总数 | 表决结果 | 是否通过 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||
| 股份数（股） | 占有效表决权比例 | 股份数（股） | 占有效表决权比例 | 股份数（股） | 占有效表决权比例 | ||||
| 1.00 | 关于更换会计师事务所的议案 | 23,448,394 | 23,448,394 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京嘉润律师事务所；
2、律师名称：李锐莉律师、徐浩桐律师；
3、结论性意见：
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、五矿稀土股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京嘉润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二○一八年十二月十三日