五矿稀土股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
五矿稀土股份有限公司（下称“公司”）董事会于2018年7月30日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第十一次会议的通知。会议于2018年8月9日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长王炯辉先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。二、审议《<关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》
公司独立董事对该议案出具了事前认可意见，并发表了独立意见。关联董事王炯辉先生、王涛先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生均依法回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二○一八年八月九日