证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2018-049
鲁西化工集团股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易预计基本情况1、关联交易概述鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月14日召开的第七届董事会第九次会议,2018年5月29日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，预计2018年度日常关联交易预计额度为82,797.60万元，具体内容详见公司于2018年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
2018年8月14日，公司召开了第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》， 根据公司业务发展的实际需求，公司2018年度日常关联交易预计额度82,797.60万元,拟增加2018年度日常关联交易预计额度5亿元,调整后2018年度日常关联交易预计额度为132,797.60万元。
董事会审议该议案时，关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据深交所《股票上市规则》 10.2.4条,10.2.5条的规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交
公司股东大会审议。
2、增加2018年度日常关联交易预计的类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 定价 原则 | 原2018年预计金额 | 调整后预计金额 | 2018年1-6月份已发生金额 |
| 向关联人采购原材料 | 鲁西新能源装备集团有限公司 | 设备及安装 | 市价 | 4,884.00 | 4,884.00 | 326.63 |
| 鲁西催化剂有限公司 | 催化剂 | 市价 | 15,112.00 | 15,112.00 | 9,489.37 | |
| 鲁西集团（香港）有限公司 | 原料 | 市价 | 7,500.00 | 17,500.00 | 2,429.04 | |
| 小计 | 市价 | 27,496.00 | 37,496.00 | 12,245.04 | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 鲁西新能源装备集团有限公司 | 材料 | 市价 | 530 | 530 | 164.95 |
| 鲁西新能源装备集团有限公司 | 设备及制作 | 市价 | 35 | 35 | ||
| 鲁西集团(香港)有限公司 | 化工产品 | 市价 | 50,000.00 | 90,000.00 | 54,068.67 | |
| 鲁西催化剂有限公司 | 材料、设备 | 市价 | 2,237.60 | 2,237.60 | 238.40 | |
| 鲁西催化剂有限公司 | 电、蒸汽 | 市价 | 290 | 290 | 14.68 | |
| 鲁西集团有限公司 | 化工产品 | 市价 | 600 | 600 | 551.92 | |
| 宁夏精英鲁西化肥有限公司 | 材料 | 市价 | 995 | 995 | 47.78 | |
| 宁夏精英鲁西农资物流有限公司 | 肥料 | 市价 | 540 | 540 | ||
| 小计 | 市价 | 55,227.60 | 95,227.60 | 55,086.40 | ||
| 向关联人提供服务 | 鲁西催化剂有限公司 | 租赁服务 | 市价 | 62 | 62 | 28.30 |
| 鲁西集团有限公司 | 租赁服务 | 市价 | 12 | 12 | 5.66 | |
| 小计 | 市价 | 74 | 74 | 33.96 | ||
| 合计 | 市价 | 82,797.60 | 132,797.60 | 67,365.40 | ||
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 实际发生 金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 |
| 向关联人采购原材料 | 鲁西新能源装备集团有限公司 | 设备及安装 | 2,570.44 | 4,000.00 | 0.21% | -35.74% |
| 鲁西催化剂有限公司 | 催化剂 | 9,867.54 | 18,000.00 | 0.79% | -45.18% | |
| 宁夏精英鲁西装备制造有限公司 | 设备及安装 | 53.82 | 0.00% | 100% | ||
| 小计 | 12,491.80 | 22,000.00 | 1.00% | -43.22% | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 鲁西新能源装备集团有限公司 | 材料 | 273.74 | 300.00 | 0.02% | -1.93% |
| 鲁西新能源装备集团有限公司 | 设备及制作 | 20.46 | ||||
| 鲁西集团(香港)有限公司 | 化工产品 | 922.11 | 0.06% | 100% | ||
| 鲁西催化剂有限公司 | 材料、设备 | 427.33 | 910.00 | 0.05% | -21.85% | |
| 鲁西催化剂有限公司 | 电、蒸汽 | 283.84 | ||||
| 宁夏精英鲁西化肥有限公司 | 材料 | 10.58 | 1,300.00 | 0.00% | -99.19% | |
| 宁夏精英鲁西农资物流有限公司 | 肥料 | 310.73 | 60.00 | 0.02% | 417.89% | |
| 小计 | 2,248.79 | 2,570.00 | 0.15% | -12.50% | ||
| 向关联人提供服务 | 鲁西催化剂有限公司 | 租赁服务 | 58.36 | 60.00 | 0.20% | -2.73% |
| 鲁西集团有限公司 | 租赁服务 | 11.43 | 12.00 | 0.04% | -4.76% | |
| 小计 | 69.79 | 72.00 | 0.24% | -3.07% | ||
| 合计 | 14,810.38 | 24,642.00 | 1.39% | -39.90% | ||
4、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2018 年年初至披露日，公司与上述关联人累计已发生各类关联交易总金额为78,180.80万元。
二、关联方介绍和关联关系1、关联方及关联方介绍（1）关联方名称：鲁西集团有限公司住所：山东省聊城市鲁化路68号关联关系：公司控股股东注册资本：1,080,000,000元法定代表人:张金成经营范围：化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开发及服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)。
（2）关联方名称：鲁西新能源装备集团有限公司住所：聊城市经济开发区辽河路28号关联关系：同受控股股东控制的合营企业
注册资本：128,210,000元法定代表人:刘凯经营范围：第三类压力容器（高压容器限单层）、无缝气瓶（限钢质无缝气瓶、车用压缩天然气气瓶）、特种气瓶（限车用缠绕气瓶、汽车用液化天然气气瓶、真空绝热低温气瓶、压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶）、汽车罐车（含低温绝热罐体）、长管拖车、管束式集装箱、罐式集装箱生产、销售及相关技术咨询服务；集装箱半挂车销售及相关技术咨询服务；工业管道GC、公用管道GB安装及相关技术咨询服务（上述经营项目凭有效的特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证经营）。专用车生产、销售及相关技术咨询服务（凭有效的工信部公告经营，有效期限以许可证为准）。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（3）关联方名称：宁夏精英鲁西农资物流有限公司住所：宁夏银川市西夏区北京西路38号关联关系：公司控股子公司之联营企业注册资本：20,000,000元法定代表人: 冯德学经营范围：装卸、搬运、仓储；编织袋、化肥、农膜、农药、农机具的销售；粮食的收购、销售、储存、运输及加工；货物及技术进出口业务。
（4）关联方名称：宁夏精英鲁西化肥有限公司住所：宁夏银川市西夏区北京西路 38号
关联关系：公司控股子公司之联营企业注册资本：50,000,000元法定代表人:冯德学经营范围：化肥、硫酸、氨水的生产销售；货物的装卸搬运。（5）关联方名称：鲁西催化剂有限公司住所：聊城市高新技术产业开发区化工新材料产业园西北侧关联关系：同受控股股东控制的关联企业注册资本：50,000,000 元法定代表人:郭喜文经营范围：化工产品及化工原料（化学危险品、易燃易爆品、易制毒品除外）生产、销售；催化剂研发；来料加工（涉及许可的及国家专营专控类除外）；废旧物资回收；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（6）关联方名称：鲁西集团（香港）有限公司住所：香港湾仔港弯道6-8号瑞安中心33字楼3312室关联关系：同受控股股东控制的关联企业注册资本：2,000,000元法定代表人：张金成经营范围：化工原料及有关产品进出口贸易；机械、设备及其零件的进出口贸易。
2、履约能力分析上述关联方为公司控股股东及其子公司、公司或公司全资子
公司之联营企业，各公司财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容1、关联交易主要内容上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
四、关联交易目的及对公司的影响上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见公司事前就该议案提交我们审议，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生
的日常关联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。根据深交所《股票上市规则》10.2.4条,10.2.5条的规定，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
此类交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易事项的表决程序是合法的，关联董事就该议案表决进行了回避，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议。
2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日