山西太钢不锈钢股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式公司七届二十七次董事会会议通知及会议资料于2019年5月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式会议于2019年5月17日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店花园厅会议室，以现场与通讯表决相结合方式召开。
3.董事出席情况应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。其中董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生，独立董事张吉昌先生、李端生先生等8人出席现场会议，董事张晓东先生因公出差原因，委托董事李建民先生代为出席会议并表决，独立董事王国栋先生和张志铭先生等2人以通讯表决的方式出席会议。
4.主持人和列席人员会议由董事长高建兵先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于调整部分子公司董监高等职务人选的议案》：
经公司党委常委会讨论通过，公司董事会对部分子公司董事、监事等职务人选作如下调整：
提名张志君女士担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事、山西太钢不锈钢钢管有限公司董事、天津太钢大明金属制品有限公司董事、青岛太钢华运达集装箱板加工配送有限公司董事、山西宝太新金属开发有限公司董事、太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司董事、董事长，卜彦峰先生不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事、山西太钢不锈钢钢管有限公司董事、天津太钢大明金属制品有限公司董事、青岛太钢华运达集装箱板加工配送有限公司董事、山西宝太新金属开发有限公司董事、太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司董事长、董事。
提名周金晓先生担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司监事，张志君女士不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司监事。
请各相关单位按照有关程序办理，完成解聘与聘任工作。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一九年五月十七日