证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2019-035
山西太钢不锈钢股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)基本情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2019年5月17日(星期五)14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月16日15:00,投票结束时间为2019年5月17日15:00。
2.现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅。
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会
5.主持人:高建兵董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)出席现场会议及网络投票股东情况
总体出席情况 | 其中持有公司 5% 以下股份中小股东出席情况 | |||||
人数 | 代表股份数 | 占有表决权总数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总数比例 | |
现场投票股东情况 | 10 | 3,597,154,192 | 63.15% | 8 | 25,701,300 | 0.45% |
网络投票股东情况 | 53 | 71,275,277 | 1.25% | 53 | 71,275,277 | 1.25% |
总体投票股东情况 | 63 | 3,668,429,469 | 64.40% | 61 | 96,976,577 | 1.70% |
(三)董事张晓东先生、尚佳君先生、石来润先生、独立董事王国栋先生和张志铭先生、监事刘鹏飞先生因工作原因未能出席本次股东大会,其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会;公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1.本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.会议审议并通过了以下议案:
议案编码 | 议案名称 | 总体表决情况 | 其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况 | 表决 结果 | ||||||||||
同意票数 | 占出席会议有效表决股份总数的比例 | 反对票数 | 占出席会议有效表决股份总数的比例 | 弃权票数 | 占出席会议有效表决股份总数的比例 | 同意票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 反对票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 弃权票数 | 占出席会议有效表决股份总数的比例 | |||
1.00 | 2018年度董事会工作报告 | 3663606069 | 99.87% | 4771500 | 0.13% | 51,900 | 0.00% | 92153177 | 95.03% | 4771500 | 4.92% | 51900 | 0.05% | 通过 |
2.00 | 2018年度监事会工作报告 | 3661364257 | 99.81% | 5368200 | 0.15% | 1,697,012 | 0.05% | 89911365 | 92.71% | 5368200 | 5.54% | 1697012 | 1.75% | 通过 |
3.00 | 关于2018年年度报告及其摘要的议案 | 3662051807 | 99.83% | 4771400 | 0.13% | 1,606,262 | 0.04% | 90598915 | 93.42% | 4771400 | 4.92% | 1606262 | 1.66% | 通过 |
4.00 | 关于2018年度财务决算的议案 | 3661364157 | 99.81% | 5459050 | 0.15% | 1,606,262 | 0.04% | 89911265 | 92.71% | 5459050 | 5.63% | 1606262 | 1.66% | 通过 |
5.00 | 关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案 | 3659846557 | 99.77% | 7028550 | 0.19% | 1,554,362 | 0.04% | 88393665 | 91.15% | 7028550 | 7.25% | 1554362 | 1.60% | 通过 |
6.00 | 关于2019年全面预算的议案 | 3661455007 | 99.81% | 5368200 | 0.15% | 1,606,262 | 0.04% | 90002115 | 92.81% | 5368200 | 5.54% | 1606262 | 1.66% | 通过 |
7.00 | 关于2019年固定资产投资预算的议案 | 3662051807 | 99.83% | 4771400 | 0.13% | 1,606,262 | 0.04% | 90598915 | 93.42% | 4771400 | 4.92% | 1606262 | 1.66% | 通过 |
8.00 | 关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案 | 3660900557 | 99.79% | 5368300 | 0.15% | 2,160,612 | 0.06% | 89447665 | 92.24% | 5368300 | 5.54% | 2160612 | 2.23% | 通过 |
9.00 | 关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案 | 3660900557 | 99.79% | 5368300 | 0.15% | 2,160,612 | 0.06% | 89447665 | 92.24% | 5368300 | 5.54% | 2160612 | 2.23% | 通过 |
10.00 | 关于2019年与日常经营相关的关联交易的议案 | 49596636 | 51.14% | 45682929 | 47.11% | 1,697,012 | 1.75% | 49596636 | 51.14% | 45682929 | 47.11% | 1697012 | 1.75% | 通过 |
议案编码 | 议案名称 | 总体表决情况 | 其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况 | 表决 结果 | ||||||||||
同意票数 | 占出席会议有效表决股份总数的比例 | 反对票数 | 占出席会议有效表决股份总数的比例 | 弃权票数 | 占出席会议有效表决股份总数的比例 | 同意票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 反对票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 弃权票数 | 占出席会议有效表决股份总数的比例 | |||
11.00 | 关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案 | 90688165 | 93.52% | 4682150 | 4.83% | 1,606,262 | 1.66% | 90688165 | 93.52% | 4682150 | 4.83% | 1606262 | 1.66% | 通过 |
12.00 | 关于2019年度金融衍生品套期保值方案的议案 | 3661154157 | 99.80% | 5669050 | 0.15% | 1,606,262 | 0.04% | 89701265 | 92.50% | 5669050 | 5.85% | 1606262 | 1.66% | 通过 |
13.00 | 关于注册发行100亿元超短期融资券的议案 | 3661744157 | 99.82% | 4988300 | 0.14% | 1,697,012 | 0.05% | 90291265 | 93.11% | 4988300 | 5.14% | 1697012 | 1.75% | 通过 |
14.00 | 关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的议案 | 90688165 | 93.52% | 4591400 | 4.73% | 1,697,012 | 1.75% | 90688165 | 93.52% | 4591400 | 4.73% | 1697012 | 1.75% | 通过 |
15.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 3662141057 | 99.83% | 4682150 | 0.13% | 1,606,262 | 0.04% | 90688165 | 93.52% | 4682150 | 4.83% | 1606262 | 1.66% | 通过 |
16.00 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | 3662051807 | 99.83% | 4771400 | 0.13% | 1,606,262 | 0.04% | 90598915 | 93.42% | 4771400 | 4.92% | 1606262 | 1.66% | 通过 |
17.00 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | 3661961057 | 99.82% | 4862150 | 0.13% | 1,606,262 | 0.04% | 90508165 | 93.33% | 4862150 | 5.01% | 1606262 | 1.66% | 通过 |
18.00 | 关于修改《监事会议事规则》的议案 | 3661961057 | 99.82% | 4771400 | 0.13% | 1,697,012 | 0.05% | 90508165 | 93.33% | 4771400 | 4.92% | 1697012 | 1.75% | 通过 |
19.00 | 关于调整公司监事人员的议案——选举卜彥峰先生为公司第七届监事会股东监事 | 3650825416 | 99.52% | 15907041 | 0.43% | 1,697,012 | 0.05% | 79372524 | 81.85% | 15907041 | 16.40% | 1697012 | 1.75% | 通过 |
上述表决结果中:编码分别为10.00、11.00和14.00的《关于2019年与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》和《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的议案》共3项议案属于关联交易事项,关联股东公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司所持表决权股份3,571,357,252股及在其任职的柴志勇先生所持表决权股份95,640股回避了表决;编码为15.00的《关于修改<公司章程>的议案》属于特别决议事项,获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过;其余十五项议案则均以普通决议事项获得1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:山西恒一律师事务所
2.律师姓名:翟颖、吕晓滨
3.结论性意见:山西太钢不锈钢股份有限公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.公司2018年度股东大会决议;
2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
附:监事简历
卜彥峰先生:男,47岁,高级会计师。现任太原钢铁(集团)有限公司(简称“太钢集团”)计财部部长。曾任山西太钢不锈钢股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)计财部部长助理,太钢集团计财部副部长,本公司计财部副部长、部长。卜彥峰先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日,卜彥峰先生未持有公司股票。卜彥峰先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件,具备担任公司监事的资格。