山西太钢不锈钢股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况1.会议通知的时间和方式公司七届二十次董事会会议通知及会议资料于2018年10月19日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开。3.董事出席情况应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况会议审议并通过了以下议案：
1、《关于会计政策变更的议案》此议案经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
2、《关于公司2018年第三季度报告的议案》此议案经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2018年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年
第三季度报告正文》。
3、《关于2018年第三季度信息公开全文的议案》此议案经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2018年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度信息公开全文》。
三、备查文件公司第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一八年十月三十日