证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-040
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第七届董事会第十七次会议决定于2018年7月13
日下午2:30召开公司2018年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证
券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2018年7月13日（星期五）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年
7月13日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的开始时间为2018年7月12日下午3:00，投票结束时间为2018年7月13日下
午3:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6．会议的股权登记日：2018 年 7 月 6 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于 2018 年 7 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
1
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案
1.《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
(二)上述议案经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见于
公司同日披露于巨潮资讯网的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编
号 2018-34）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号
2018-35）。
(三)以上提案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2018 年 7 月 11 日～12 日（上午 9：00～11：30；下午 1：30～
4：30）
4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议联系方式
2
联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资
者关系管理部
联系人：安峰先生 季占璐先生
邮编：030003 电话：0351—2137728 传真：0351—2137729
电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附
件 1。
六、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一八年七月九日
3
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360825
投票简称：太钢投票
2.填报表决意见或选举票数。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 7 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 12 日下午 3：00，结束时
间为 2018 年 7 月 13 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
4
附件 2：
山西太钢不锈钢股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限
公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
1．委托人名称： 持股数： 股 股份性质：
2．受托人姓名： 受托人身份证号码：
3．对本次股东大会提案的明确投票意见指示
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
□可以 □不可以
4．授权委托书签发日期和有效期限
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一八年 月 日
5
