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太钢不锈:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 下载公告
公告日期:2018-07-09
						证券代码:000825         证券简称:太钢不锈           公告编号:2018-040 
                   山西太钢不锈钢股份有限公司
    关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:公司第七届董事会第十七次会议决定于2018年7月13
日下午2:30召开公司2018年第一次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证
券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    现场会议时间为:2018年7月13日(星期五)下午2:30;
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年
7月13日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的开始时间为2018年7月12日下午3:00,投票结束时间为2018年7月13日下
午3:00。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6.会议的股权登记日:2018 年 7 月 6 日
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于 2018 年 7 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。 
                                 1
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8.现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅。 
    二、会议审议事项
    (一)提交股东大会表决的议案
    1.《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
    (二)上述议案经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见于
公司同日披露于巨潮资讯网的《第七届董事会第十七次会议决议公告》(公告编
号 2018-34)、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号
2018-35)。
    (三)以上提案属于普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 1/2 以上通过。 
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                                 备注
 提案编码              提案名称                              该列打勾的栏
                                                               目可以投票
   100            总议案                                          √
   1.00       《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》          √ 
    四、会议登记等事项
    (一)会议登记方法
    1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出
席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
    2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书; 
    3.登记时间:2018 年 7 月 11 日~12 日(上午 9:00~11:30;下午 1:30~
4:30)
    4.登记地点:公司证券与投资者关系管理部
    5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    (二)会议联系方式 
                                      2
    联系地址:太原市尖草坪街 2 号,山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资
者关系管理部
    联系人:安峰先生    季占璐先生
    邮编:030003   电话:0351—2137728    传真:0351—2137729
    电子信箱(E—mail): tgbx@tisco.com.cn
    本次股东会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。 
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附
件 1。
    六、备查文件
    公司第七届董事会第十七次会议决议。 
                              山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                     二〇一八年七月九日 
                                3
       附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程 
       一、网络投票的程序
    1.投票代码:360825
    投票简称:太钢投票
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018 年 7 月 13 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 12 日下午 3:00,结束时
间为 2018 年 7 月 13 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。 
                                  4
          附件 2:
            山西太钢不锈钢股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会授权委托书
           兹委托       先生/女士代表本人(本公司)出席山西太钢不锈钢股份有限
       公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
           1.委托人名称:             持股数:           股      股份性质:
           2.受托人姓名:             受托人身份证号码:
           3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示
                                                               备注      同意   反对   弃权
                                                               该列打
提案
                             提案名称                          勾的栏
编码
                                                               目可以
                                                               投票
100                           总议案                             √
1.00         《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》          √ 
       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:
                                                                □可以    □不可以
          4.授权委托书签发日期和有效期限 
                                        委托人签名(法人股东加盖公章):
                                        委托日期:二〇一八年     月      日 
                                         5

  附件:公告原文
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