山西太钢不锈钢股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司七届十三次董事会会议通知及会议资料于 2017 年 9 月 4 日以直接送达
或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2017 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于《董事会专门委员会人员调整》的议案
按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略委员会、审计委员
会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。
因工作原因，高祥明先生、韩珍堂先生申请辞去公司董事职务，公司于 2017
年第二次临时股东大会选举李建民先生、尚佳君先生为第七届董事会董事。依据
各个专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对第七届董事会各专门委员
会人选调整如下：
战略委员会由张志方、高建兵、柴志勇、谢力和李建民组成，并由张志方担
任召集人；
审计委员会由李端生、张志铭和李华组成，并由李端生担任召集人；
提名委员会由王国栋、张吉昌和高建兵组成，并由王国栋担任召集人；
薪酬与考核委员会由张志铭、张吉昌和尚佳君组成，并由张志铭担任召集人。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
（二）关于《调整部分子公司董事人员》的议案
鉴于工作变动原因，公司董事会决定对部分子公司董事作如下调整：
提名卜彦峰先生为山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事，山西太钢不锈钢
钢管有限公司董事，太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司董事长，天津
天管太钢焊管有限公司董事长，山西宝太新金属开发有限公司董事。
李华先生不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事，山西太钢不锈钢
钢管有限公司董事，太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司董事长，天津
天管太钢焊管有限公司董事长，山西宝太新金属开发有限公司董事。
提名张志君女士为太钢集团财务有限公司董事。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
公司第七届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一七年九月十四日
