山西太钢不锈钢股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2017年9月14日（星期四）下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 9 月 14 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的开始时间为 2017 年 9 月 13 日下午 3:00，投票结束时间为
2017 年 9 月 14 日下午 3:00。
2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：张志方董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（ 二 ） 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 18 人 、 代 表 股 份
3,630,629,141 股、占公司有表决权股份总数的 63.7372%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份
3,621,378,006 股，占公司有表决权股份总数的 63.5748%。通过深交所交易系统
和互联网投票系统投票出席会议的股东共 9 人，代表股份 9,251,135 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1624%。
（三）副董事长、总经理高建兵先生，董事李华先生，独立董事王国栋先生、
张志铭先生及张吉昌先生因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事出
席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1．本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2．会议审议并通过了以下议案：
（1）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况和表决结果：
同意 3,616,765,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.62%；
反对 4,863,976 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.13%；弃权
8,999,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。该议案获得出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意 112,900 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.81%；反对 4,863,976 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 34.80%；弃权 8,999,835 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.39%。
（2）审议并通过了《关于补选公司董事的议案》
本议案采取累积投票表决方式。
表决情况和表决结果：
李建民先生：同意 3,621,450,007 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
的 99.75%；其中，出席本次会议中小股东同意 4,797,577 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的 34.33%。
尚佳君先生：同意 3,621,450,007 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
的 99.75%；其中，出席本次会议中小股东同意 4,797,577 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的 34.33%。
上述两位董事候选人当选公司第七届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2．律师姓名：郝恩磊、智利蓉
3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2017年第二次临时股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一七年九月十四日
