山西太钢不锈钢股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月19日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 5 月 19 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的开始时间为 2017 年 5 月 18 日下午 3:00，投票结束时间为
2017 年 5 月 19 日下午 3:00。
2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：高祥明董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（ 二 ） 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 27 人 、 代 表 股 份
3,646,217,588 股、占公司有表决权股份总数的 64.0109%。
其中，出席现场会议的股东及 股东授权委托代表共 12 人，代表股份
3,635,790,553 股，占公司有表决权股份总数的 63.8278%。通过深交所交易系统和
互联网投票系统投票出席会议的股东共 15 人，代表股份 10,427,035 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1831%。
（三）董事韩珍堂先生、独立董事王国栋先生和独立董事张志铭先生因工作
原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；
公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1．本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2．会议审议并通过了以下议案：
（1）审议并通过了《2016年度董事会工作报告》
表决情况和表决结果：
同 意 3,635,810,253 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7146%；反对 407,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 9,999,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2743%。该议
案获得通过。
（2）审议并通过了《2016 年度监事会工作报告》
表决情况和表决结果：
同 意 3,635,807,753 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7145%；反对 407,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 10,002,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2743%。该议
案获得通过。
（3）审议并通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况和表决结果：
同 意 3,635,807,753 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7145%；反对 407,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 10,002,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2743%。该议
案获得通过。
（4）审议并通过了《关于公司 2016 年财务决算的议案》
表决情况和表决结果：
同 意 3,635,807,753 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7145%；反对 407,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 10,002,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2743%。该议
案获得通过。
（5）审议并通过了《关于 2016 年度计提和核销资产减值准备情况的议案》
表决情况和表决结果：
同 意 3,635,805,153 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7144%；反对 407,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 10,004,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议
案获得通过。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意 19,079,703 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 64.6942%；反对 407,500 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 1.3817%；弃权 10,004,935 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.9241%。
（6）审议并通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本议案》
表决情况和表决结果：
同 意 3,635,799,153 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7143%；反对 413,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113%；
弃权 10,004,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议
案获得通过。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意 19,073,703 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 64.6739%；反对 413,500 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 1.4021%；弃权 10,004,935 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.9241%。
（7）审议并通过了《关于公司 2017 年全面预算的议案》
表决情况和表决结果：
同 意 3,635,805,153 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7144%；反对 407,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 10,004,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议
案获得通过。
（8）审议并通过了《关于公司 2017 年固定资产投资预算的议案》
表决情况和表决结果：
同 意 3,635,805,153 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7144%；反对 407,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 10,004,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议
案获得通过。
（9）审议并通过了《关于聘用公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》
表决情况和表决结果：
同 意 3,635,805,153 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7144%；反对 407,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 10,004,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议
案获得通过。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意 19,079,703 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 64.6942%；反对 407,500 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 1.3817%；弃权 10,004,935 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.9241%。
（10）审议并通过了《关于聘用公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》
表决情况和表决结果：
同 意 3,635,805,153 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7144%；反对 407,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 10,004,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议
案获得通过。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意 19,079,703 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 64.6942%；反对 407,500 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 1.3817%；弃权 10,004,935 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.9241%。
（11）审议并通过了《关于 2017 年年度金融衍生品套期保值方案的议案》
表决情况和表决结果：
同 意 3,635,805,153 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7144%；反对 407,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 10,004,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议
案获得通过。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意 19,079,703 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 64.6942%；反对 407,500 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 1.3817%；弃权 10,004,935 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.9241%。
（12）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况和表决结果：
同 意 3,635,855,453 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7158%；反对 357,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%；
弃权 10,004,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议
案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（13）审议并通过了《关于发行中期票据的议案》
表决情况和表决结果：
同 意 3,635,800,553 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7143%；反对 412,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113%；
弃权 10,004,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议
案获得通过。
（14）审议并通过了《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务
的议案》
关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司所持表决权股份
3,616,493,790 股及在其任职的高祥明先生所持表决权股份 30,000 股、张志方先
生所持表决权股份 33,000 股、柴志勇先生所持表决权股份 95,640 股、韩珍堂先
生所持表决权股份 43,020 股，回避表决。
表决情况和表决结果：
同意 19,105,103 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 64.7145%；
反对 412,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3959%；弃权
10,004,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 33.8896%。该议案获
得通过。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意 19,075,103 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 64.6786%；反对 412,100 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 1.3973%；弃权 10,004,935 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.9241%。
（15）审议并通过了《关于拟与太钢（天津）融资租赁有限公司开展 30 亿
元额度融资租赁业务的议案》
关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司所持表决权股份
3,616,493,790股及在其任职的高祥明先生所持表决权股份30,000股、张志方先生
所持表决权股份33,000股、柴志勇先生所持表决权股份95,640股、韩珍堂先生所
持表决权股份43,020股，回避表决。
表决情况和表决结果：
同意 19,105,103 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 64.7145%；
反对 412,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3959%；弃权
10,004,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 33.8896%。该议案获
得通过。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意 19,075,103 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 64.6786%；反对 412,100 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 1.3973%；弃权 10,004,935 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.9241%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2．律师姓名：翟颖、师晛
3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2016年度股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议
合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年度股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
