山东海化股份有限公司第七届董事会2018年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2018年第五次会议通知于2018年10月14日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于10月24日以通讯方式召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（其中委托出席1人），康华华董事因公出差，委托余建华董事代为行使表决权。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况1．2018年第三季度报告（正文及全文）详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2018年第三季度报告正文》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2018年第三季度报告全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。2．关于调整日常关联交易预计额度的议案鉴于纯碱、氯化钙产量预计较年初计划有所增加，根据前三季度实际运行情况及第四季度生产经营需要，为了更好地控制日常关联交易，公司决定对2018年度日常关联交易预计进行调整，交易总额由原来的243,125万元调增为256,032万元。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整日常关联交易预计额度的公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；通过。本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。三、备查文件
1．第七届董事会2018年第五次会议决议2．独立董事发表的独立意见特此公告。
山东海化股份有限公司董事会2018年10月25日