神雾节能股份有限公司
第八届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议
于 2017 年 11 月 10 日以邮件形式发出会议通知，于 2017 年 11 月 13 日以通讯方
式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，董事宋彬
先生、吴智勇先生、雷华先生、邓福海先生、钱从喜先生、包玉梅女士、独立董
事高永如先生、刘丹萍女士、杨运杰先生通过通讯方式进行了表决。
会议由董事长宋彬先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于二级全资子公司拟对外投资的议案》
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
二级全资子公司拟对外投资的公告》（公告编号：2017-090）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》
公司将于 2017 年 11 月 29 日 14：30 在江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬
国际中心 B 座 22 层会议室召开神雾节能股份有限公司 2017 年第五次临时股东
大会，审议相关事项。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《神雾
节能股份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第七次临时会议决议。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
2017 年 11 月 13 日
