证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-048
岳阳兴长石化股份有限公司第五十四次(临时)股东大会决议公告
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会 没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2018年9月6日下午15:00开始(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月6日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月5日15：00至2018年9月6日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长王妙云先生6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况1、股东出席情况
| 股东及股东代表人数 (人) | 持有表决权股份数量(股) | 公司股份总额 (股) | 占公司股份总额比例 (﹪) |
| 1、整体出席情况 | |||
| 10 | 104,701,481 | 271,338,100 | 38.59 |
| 2、中小投资者出席情况 | |||
| 7 | 245,883 | 271,338,100 | 0.09 |
| 3、现场会议出席情况 | |||
| 6 | 104,692,609 | 271,338,100 | 38.58 |
| 4、网络投票情况 | |||
| 4 | 8,872 | 271,338,100 | 0.003 |
注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
(1)单独或者合计持有公司5﹪(含5﹪)以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
2、董事、监事、高级管理人员出席情况王妙云、黄中伟、刘庆瑞、谢路国、陈爱文等5位董事，周菊春、杨晓军、鲁正林等3位监事及候任监事龚健，全体高级管理人员。
3、其他人员出席情况董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，同意增补龚健先生为公司监事，任期与本届监事会任期一致。
该议案具体表决结果见表一，中小投资者表决结果见表二。
四、律师对本次股东大会的法律意见1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所2、律师姓名：许智、朱龙3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第五十四次(临时)股东大会的法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一八年九月六日
表一 各项议案总体 表决结果
| 议案名称 | 有效表决权股份数(股) | 表决结果 | 议案是否通过 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | |||
| 关于增补公司监事的议案 | 104,701,481 | 104,693,381 | 99.99 | 8,100 | 0.01 | 0 | 0.00 | 是 |
表二 中小投资者表决结果
| 议案名称 | 有效表决权股份数(股) | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | ||
| 关于增补公司监事的议案 | 245,883 | 237,783 | 96.71 | 8,100 | 3.29 | 0 | 0.00 |