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岳阳兴长:第五十三次(2017年度)股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-04-20
岳阳兴长第五十三次(2017 年度)股东大会决议公告
                        岳阳兴长石化股份有限公司
                第五十三次(2017 年度)股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                                     重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议;
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间为:2018 年 4 月 19 日下午 15:00 开始
    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 4 月
19 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2018 年 4 月 18 日 15:00 至 2018 年 4 月 19 日 15:00 期间的任
意时间。
    2、现场会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
    3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:公司董事长王妙云先生
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性
文件以及《公司章程》的规定。
                                                岳阳兴长第五十三次(2017 年度)股东大会决议公告
    二、会议出席情况
    一、会议出席情况
    1、股东出席情况
股东及股东代表人数                                     公司股份总额      占公司股份总额比例
          (人)          持有表决权股份数量(股)
                                                       (股)              (﹪)
1、整体出席情况
           9                         104,806,687         271,338,100             38.63
2、中小投资者出席情况
           7                             321,089         271,338,100              0.12
3、现场会议出席情况
           5                         104,722,409         271,338,100             38.59
4、网络投票情况
           4                              84,278         271,338,100              0.03
注:中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:
       (1)单独或者合计持有公司 5﹪(含 5﹪)以上股份的股东;
       (2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
       2、董事、监事、高级管理人员出席情况
       王妙云、黄中伟、彭东升、刘庆瑞、方忠、谢路国、陈爱文等 7 位董事及易建
波、付锋、杨晓军等 3 位监事,全体高级管理人员。
       3、其他人员出席情况
       董事会聘请的见证律师。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议
案:
    1、董事会工作报告
    2、监事会工作报告
    3、公司 2017 年财务决算报告
    4、公司 2017 年年度报告正文
    5、公司 2017 年利润分配预案
                                          岳阳兴长第五十三次(2017 年度)股东大会决议公告
    不进行利润分配,资本公积金也不转增股本。
    6、关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案
    ⑴批准 2018 年度向第一大股东关联方采购原辅材料预计金额 165,703 万元;
    ⑵批准 2018 年度向第一大股东关联方采购燃料和动力预计金额 5,150 万元;
    ⑶批准 2018 年度向第一大股东关联方销售化工产品预计金额 93,960 万元。
    在表决时,关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司回避,未参与表决。
    7、关于支付 2017 年度审计报酬和聘请 2018 年度审计机构的报告
    ⑴同意支付中审华会计师事务所(以下称“中审华”)2017 年度审计报酬并承担
中审华为公司提供审计服务期间的差旅费。
    ⑵续聘中审华为公司 2018 年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨
询服务的审计机构,聘请时间为一年,聘请期间的酬金,按照物价部门核定的收费
标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。
    8、关于调整独立董事津贴的议案
    同意独立董事津贴标准自 2018 年 1 月 1 日起调整为人民币 10 万元/年(税前)。
    9、关于计提资产减值准备的议案
    同意对芜湖康卫的长期股权投资净额和借款本息合计金额 2992.19 万元(其中长
期股权投资 1937.1 万元、借款本息 1055.09 万元)全额计提减值准备和坏账准备。
    上述各议案具体表决结果见表一,中小投资者表决结果见表二。
    四、会议其他情况
    受独立董事谢路国、陈爱文先生的委托,独立董事方忠先生代表全体独立董事
向本次股东大会宣读了独立董事述职报告。
    五、律师对本次股东大会的法律意见
    1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所
    2、律师姓名:许智、朱龙
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会
                                        岳阳兴长第五十三次(2017 年度)股东大会决议公告
议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
    六、备查文件
    1、本次股东大会决议;
    2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第五十三次(2017
年度)股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                              岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                                      二○一八年四月十九日
                                               岳阳兴长第五十三次(2017 年度)股东大会决议公告
                                                           表一     各项议案总体表决结果
                                                                                                                  表决意见
                     议案名称                           有效表决权 股份数(股)                  同意                   反对                     弃权
                                                                                      股数(股)        比例(%)   股数(股)     比例(%)   股数(股)   比例(%)
董事会工作报告                                                 104,806,687           104,726,506      99.92      80,181        0.08       0           0.00
监事会工作报告                                                 104,806,687           104,726,506      99.92      80,181        0.08       0           0.00
2017 年度财务决算报告                                          104,806,687           104,726,506      99.92      80,181        0.08       0           0.00
2017 年度报告正文                                              104,806,687           104,724,406      99.92      82,281        0.08       0           0.00
2017 年度利润分配预案                                          104,806,687           104,724,406      99.92      82,281        0.08       0           0.00
关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案
批准 2018 年度采购原辅材料预计金额 165,703 万元                41,143,680            41,062,274       99.80      80,181        0.19    1,225          0.003
批准 2018 年度采购燃料和动力预计金额 5,150 万元                41,143,680            41,063,499       99.81      80,181        0.19       0           0.00
批准 2018 年度销售化工产品预计金额 93,960 万元                 41,143,680            41,061,399       99.80      82,281        0.20       0           0.00
关于支付 2017 年度审计报酬和聘请 2018 年度审计机构的报告
支付 2017 年度审计报酬                                         104,806,687           104,723,181      99.92      82,281        0.08      1,225        0.001
续聘中审华为 2018 年度审计机构                                 104,806,687           104,724,406      99.92      82,281        0.08       0           0.00
关于调整独立董事津贴的议案                                     104,806,687           104,726,506      99.92      80,181        0.08       0           0.00
关于计提资产减值准备的议案                                     104,806,687           104,724,406      99.92      82,281        0.08       0           0.00
   说明:议案 6 在表决时中国石化集团资产经营管理有限公司回避,未参与表决。
                                             岳阳兴长第五十三次(2017 年度)股东大会决议公告
                                                           表二   中小投资者表决结果
                                                            有效表决权                                         表决意见
                         议案名称                           股份数(股)                   同意                    反对                    弃权
                                                                              股数(股)          比例(%)   股数(股)      比例(%)   股数(股)      比例(%)
董事会工作报告                                                 321,089         240,908       75.03           80,181     24.97        0           0.00
监事会工作报告                                                 321,089         240,908       75.03           80,181     24.97        0           0.00
2017 年度财务决算报告                                          321,089         240,908       75.03           80,181     24.97        0           0.00
2017 年度报告正文                                              321,089         238,808       74.37           82,281     25.63        0           0.00
2017 年度利润分配预案                                          321,089         238,808       74.37           82,281     25.63        0           0.00
关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案
批准 2018 年度采购原辅材料预计金额 165,703 万元                321,089         239,683       74.65           80,181     24.97         1,225      0.38
批准 2018 年度采购燃料和动力预计金额 5,150 万元                321,089         240,908       75.03           80,181     24.97        0           0.00
批准 2018 年度销售化工产品预计金额 93,960 万元                 321,089         238,808       74.37           82,281     25.63        0           0.00
关于支付 2017 年度审计报酬和聘请 2018 年度审计机构的报告
支付 2017 年度审计报酬                                         321,089         237,583       73.99           82,281     25.63         1,225      0.38
续聘中审华为 2018 年度审计机构                                 321,089         238,808       74.37           82,281     25.63        0           0.00
关于调整独立董事津贴的议案                                     321,089         240,908       75.03           80,181     24.97        0           0.00
关于计提资产减值准备的议案                                     321,089         238,808       74.37           82,281     25.63        0           0.00

  附件:公告原文
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