烟台冰轮股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
烟台冰轮股份有限公司2016年度股东大会于2017年5月23日在烟台市芝罘区
冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事
会已于2017年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站
发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开，现场会议由李增群先生主持，会议的召开符合法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
出席本次会议的股东及股东的代理人共10人，代表股份127028058股，占公
司有表决权股份总数的29.18％，其中通过网络投票出席会议的股东为9人，代表
股份136105股，占公司有表决权股份总数的0.0313％。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况
公司董事长李增群先生，董事、总经理王强先生，董事、副总经理卢绍宾先
生，监事会主席董大文先生，董事会秘书孙秀欣先生，财务负责人吴利利女士，
山东星河泰律师事务所事务所王立云、王道斌律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
（二）议案的表决结果
1、审议董事会 2016 年度工作报告；
同意 127006058 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.9827％；反对 7800 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0061％；弃权 14200 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0112％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 114105 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 83.8360%；反对
7800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
5.7309%；弃权 14200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 10.4331%。
议案以普通决议通过。
2、审议监事会 2016 年度工作报告；
同意 127006058 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.9827％；反对 7800 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0061％；弃权 14200 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0112％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 114105 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 83.8360%；反对
7800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
5.7309%；弃权 14200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 10.4331%。
议案以普通决议通过。
3、审议公司 2016 年年度报告及摘要；
同意 127006058 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.9827％；反对 7800 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0061％；弃权 14200 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0112％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 114105 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 83.8360%；反对
7800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
5.7309%；弃权 14200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 10.4331%。
议案以普通决议通过。
4、审议公司 2016 年度财务决算报告；
同意 127006058 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.9827％；反对 7800 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0061％；弃权 14200 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0112％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 114105 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 83.8360%；反对
7800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
5.7309%；弃权 14200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 10.4331%。
议案以普通决议通过。
5、审议 2016 年度利润分配及资本公积转增股本暨修改公司章程相应条款
的议案；
同意 127022758 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.9958％；反对 5300 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0042％；弃权 0 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 130805 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.1059%；反对
5300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.8941%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
议案以特别决议通过。
6、审议《关于聘请 2017 年度审计机构及支付审计费用的议案》；
同意 127020258 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.9939％；反对 7800 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0061％；弃权 0 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 128305 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 94.2691%；反对
7800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
5.7309%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
议案以普通决议通过。
7、《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》
同意 127006058 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.9827％；
反对 7800 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0061％；弃权 14200
股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0112％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 114105 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 83.8360%；反对 7800 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.7309%；弃权 14200 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 10.4331%。
议案以普通决议通过。
8、《关于选举高峰先生为新一届董事会董事的议案》
同意 126963858 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.9495％；
反对 7800 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0061％；弃权 56400
股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0444％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 71905 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 52.8305%；反对 7800 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.7309%；弃权 56400 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 41.4386%。
议案以普通决议通过。
9、《关于选举樊玮女士为新一届董事会董事的议案》
同意 126963858 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.9495％；
反对 7800 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0061％；弃权 56400
股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0444％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 71905 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 52.8305%；反对 7800 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.7309%；弃权 56400 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 41.4386%。
议案以普通决议通过。
10、《关于选举刘贤钊先生为新一届董事会董事的议案》
同意 126913453 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.9098％；
反对 7800 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0061％；弃权 106805
股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0841％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 21500 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 15.7966%；反对 7800 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.7309%；弃权 106805
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 78.4725%。
议案以普通决议通过。
11、《关于选举张朝晖先生为新一届董事会独立董事的议案》
同意 126913453 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.9098％；
反对 7800 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0061％；弃权 106805
股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0841％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 21500 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 15.7966%；反对 7800 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.7309%；弃权 106805
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 78.4725%。
议案以普通决议通过。
12、《关于选举赵起高先生为新一届董事会独立董事的议案》
同意 126913453 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.9098％；
反对 7800 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0061％；弃权 106805
股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0841％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 21500 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 15.7966%；反对 7800 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.7309%；弃权 106805
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 78.4725%。
议案以普通决议通过。
13、《关于选举史卫进先生为新一届董事会独立董事的议案》
同意 126913453 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.9098％；
反对 7800 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0061％；弃权 106805
股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0841％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 21500 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 15.7966%；反对 7800 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.7309%；弃权 106805
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 78.4725%。
议案以普通决议通过。
14、《关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案》
同意 126913453 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.9098％；
反对 7800 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0061％；弃权 106805
股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0841％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 21500 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 15.7966%；反对 7800 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.7309%；弃权 106805
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 78.4725%。
议案以普通决议通过。
15、《关于选举卢舟先生为新一届监事会监事的议案》
同意 126913453 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.9098％；
反对 7800 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0061％；弃权 106805
股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0841％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 21500 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 15.7966%；反对 7800 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.7309%；弃权 106805
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 78.4725%。
议案以普通决议通过。
16、《关于独立董事津贴的议案》
同意 126913453 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.9098％；
反对 7800 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0061％；弃权 106805
股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0841％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 21500 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 15.7966%；反对 7800 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.7309%；弃权 106805
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 78.4725%。
议案以普通决议通过。
17、《关于公司 2017 年向银行申请授信额度的议案》
同意 127020258 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.9939％；
反对 7800 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0061％；弃权 0 股， 占
出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 128305 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 94.2691%；反对 7800 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.7309%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案以普通决议通过。
18、《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》
同意 127022758 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.9958％；
反对 5300 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0042％；弃权 0 股，
占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 130805 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.1059%；反对 5300 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.8941%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案以特别决议通过。
以上董事、监事简历详见 2017 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》
及 www.cninfo.com.cn 网站。深圳证券交易所未对三位独立董事候选人提出异
议。公司职工代表大会于 2017 年 5 月 22 日选举王强先生、卢绍宾先生为公司本
届董事会职工代表董事，选举于静先生为公司本届监事会职工代表监事。
董事王强先生、卢绍宾先生，监事于静先生简历详见附件。
大会还听取了公司独立董事 2016 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东星河泰律师事务所王立云、王道斌律师现场见证
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．烟台冰轮股份有限公司2016年度股东大会决议；
2．法律意见书。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一七年五月二十三日
附件
王强，男，1965 年出生，大学学历，工程师。曾任本公司销售公司经理，
副总经理、常务副总经理，现任本公司董事、总经理。王强先生与公司持股 5%
以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司 5781 股
股份。
卢绍宾，男，1967 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司制冷
机厂厂长兼党委书记，总质量师兼品质保证部部长、质量管理体系管理者代表，
制造事业部总经理，现任本公司董事、副总经理。卢绍宾先生与公司持股 5%以
上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。
于静，男，1979 年出生，大学学历。曾任本公司团委副书记、办公室副主
任，现任本公司团委书记、办公室主任。于静先生与公司持股 5%以上股东、实
际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。
