烟台冰轮股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
烟台冰轮股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月15日在烟
台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人烟台冰轮股份有
限 公 司 董 事 会 已 于 2016 年 10 月 26 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及
www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李增群先生主持，会议的召
开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份128043809股，
占公司有表决权股份总数的29.41％，其中通过网络投票出席会议的股东为3人，
代表股份210800股，占公司有表决权股份总数的0.0484%。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况
公司董事长李增群先生，董事、总经理王强先生，董事、副总经理卢绍宾先
生，监事会主席董大文先生，董事会秘书孙秀欣先生，山东星河泰律师事务所事
务所张行礼、王道斌律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
（二）议案的表决结果
审议《关于控股子公司改制为股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案》；
同意 128043809 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0％；弃权 0 股，占
出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1151856 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案以普通决议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东星河泰律师事务所张行礼、王道斌律师现场见证并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．烟台冰轮股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一六年十一月十五日
