烟台冰轮股份有限公司董事会2015年第二次会议(临时会议)决议公告

           烟台冰轮股份有限公司董事会 2015 年
             第二次会议（临时会议）决议公告
    烟台冰轮股份有限公司董事会 2015 年第二次会议于 2015 年 3 月 10 日在公司
二楼会议室以现场和传真形式召开。会议通知已于 2015 年 3 月 5 日以邮件方式发
出。会议应出席董事 9 人，参加现场表决的董事为 6 人，参加通讯表决的董事为 3
人，参加通讯表决的为董事孙晓先生及独立董事张朝晖先生、赵起高先生，董事
滕飞先生因公出差未能出席，委托董事陈殿欣女士代为行使表决权。全体监事列
席了会议。会议由董事长李增群先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议，形成以
下决议：
    一、审议通过 2014 年年度报告及摘要
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2014 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过 2014 年度利润分配预案
    烟台冰轮股份有限公司母公司 2014 年度实现净利润 203,566,810.96 元，按
照公司章程规定提取 10%法定盈余公积金 20,356,681.10 元，加年初未分配利润
560,118,644.78 元，扣除年度内已分配 2013 年度现金股利 39,459,726.19 元，
本次可供股东分配的利润为 703,869,048.45 元。
    以 2014 年 12 月 31 日总股本 394,597,417 股为基数，向全体股东每 10 股派
现金 1.00 元（含税），合计 39,459,741.70 元。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘请 2015 年度审计机构及支付审计费用的议案》
    同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年度为公司审计，审计
费用为 75 万元（其中：财务报告审计费用 55 万元、内部控制审计费用 20 万元）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、在李增群、滕飞、陈殿欣等 3 名关联董事回避表决的情况下审议通过《关
于预计 2015 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《烟台冰轮股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于提名史卫进先生为公司独立董事候选人的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第一、二、三、四、七项议案尚需提交股东大会审议，其中第七项拟任
独立董事需交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    。
                                           烟台冰轮股份有限公司董事会
                                              二○一五年三月十二日
   附件.史卫进先生简历
    史卫进，男，1963 年出生，大学学历，副教授。曾任烟台大学法学院助教、
讲师，现任烟台大学法学院副教授，烟台大学法律事务部主任，烟台同立高科技
股份有限公司独立董事。史卫进先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。