烟台冰轮股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

                          烟台冰轮股份有限公司
                 2015 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开情况
    烟台冰轮股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月22日在烟台
市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限
公 司 董 事 会 已 于 2015 年 1 月 7 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及
www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李增群先生主持，会议的召
开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2．会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东的代理人共62人，代表股份190,120,767股，占
公司有表决权股份总数的48.18％，其中通过网络投票出席会议的股东为58人，
代表股份2,759,044股，占公司有表决权股份总数的0.6992%。
    3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况
    公司董事长李增群先生，董事、总经理王强先生，董事、副总经理卢绍宾先
生，候选董事陈殿欣女士，监事会主席董大文先生，监事王旭光先生，董事会秘
书孙秀欣先生，国浩律师（杭州）事务所汪志芳、项也律师出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
    （二）议案的表决结果
    公司股东烟台冰轮集团有限公司（以下简称“冰轮集团”）、烟台国盛实业公
司（以下简称“国盛实业”）、王强在关联事项上回避表决。
     1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
    关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,017,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2476％；弃权 3,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0086％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,017,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.8652%；弃权 3,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.1414%。
     2、逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
方案的议案》；
     （1）发行股份购买资产交易对方；
     关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2410％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0152％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.7564%；弃权 6,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.2501%。
     （2）标的资产；
     关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2410％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0152％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.7564%；弃权 6,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.2501%。
     （3）标的资产的定价原则及交易价格；
    关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,018,026 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2496％；弃权 3000 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0066％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,018,026 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.8978%；弃权 3,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.1087%。
     （4）发行股份购买资产股票发行种类和面值；
     关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2410％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0152％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.7564%；弃权 6,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.2501%。
     （5）发行股份购买资产股票发行方式及发行对象；
     关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2410％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0152％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.7564%；弃权 6,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.2501%。
     （6）发行股份购买资产定价基准日和发行价格；
     关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,018,026 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2496％；弃权 3000 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0066％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,018,026 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.8978%；弃权 3,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.1087%。
     （7）发行股份购买资产发行数量；
     关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,018,026 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2496％；弃权 3000 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0066％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,018,026 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.8978%；弃权 3,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.1087%。
     （8）发行股份购买资产锁定期安排；
    关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2410％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0152％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.7564%；弃权 6,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.2501%。
     （9）发行股份购买资产上市地点；
     关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2410％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0152％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.7564%；弃权 6,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.2501%。
     （10）标的资产过渡期损益安排；
    关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,018,026 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2496％；弃权 3000 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0066％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,018,026 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.8978%；弃权 3,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.1087%。
     （11）盈利预测补偿；
    关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,018,026 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2496％；弃权 3000 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0066％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,018,026 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.8978%；弃权 3,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.1087%。
     （12）标的公司滚存未分配利润的安排；
    关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,018,026 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2496％；弃权 3000 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0066％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,018,026 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.8978%；弃权 3,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.1087%。
     （13）资产交割和违约责任；
     关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2410％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0152％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.7564%；弃权 6,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.2501%。
     （14）募集配套资金股票发行种类和面值；
     同意 189,099,741 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.4630％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 0.5334％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0036％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,743,799 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 63.0709%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.6796%；弃权 6900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 0.2496%。
     （15）募集配套资金股票发行方式及发行对象；
     同意 189,099,741 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.4630％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 0.5334％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0036％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,743,799 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 63.0709%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.6796%；弃权 6900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 0.2496%。
     （16）募集配套资金发行价格；
     同意 189,099,741 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.4630％；反对 1,018,026 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 0.5355％；弃权 3,000 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0016％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,743,799 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 63.0709%；
反对 1,018,026 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.8206%；弃权 3000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 0.1085%。
     （17）募集配套资金发行数量；
     同意 189,099,741 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.4630％；反对 1,018,026 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 0.5355％；弃权 3,000 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0016％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,743,799 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 63.0709%；
反对 1,018,026 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.8206%；弃权 3000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 0.1085%。
     （18）配套募集资金用途；
     同意 189,099,741 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.4630％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 0.5334％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0036％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,743,799 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 63.0709%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.6796%；弃权 6900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 0.2496%。
     （19）募集配套资金锁定期安排；
     同意 189,099,741 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.4630％；反对 1,018,026 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 0.5355％；弃权 3,000 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0016％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,743,799 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 63.0709%；
反对 1,018,026 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.8206%；弃权 3000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 0.1085%。。
     （20）募集配套资金上市地点；
     同意 189,099,741 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.4630％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 0.5334％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0036％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,743,799 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 63.0709%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.6796%；弃权 6900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 0.2496%。
     （21）公司滚存未分配利润的处置；
    关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,018,026 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2496％；弃权 3000 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0066％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,018,026 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.8978%；弃权 3,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.1087%。。
     （22）本决议有效期。
    关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2410％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0152％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.7564%；弃权 6,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.2501%。
     3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》；
     关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2410％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0152％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.7564%；弃权 6,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.2501%。
     4、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
     关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2410％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0152％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.7564%；弃权 6,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.2501%。
     5、审议《关于〈烟台冰轮股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
     关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2410％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0152％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.7564%；弃权 6,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.2501%。
     6、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利
预测审核报告及资产评估报告的议案》；
     关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2410％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0152％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.7564%；弃权 6,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.2501%。
     7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；
     关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2410％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0152％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.7564%；弃权 6,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.2501%。
     8、审议《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；
     关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2410％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0152％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.7564%；弃权 6,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.2501%。
     9、审议《关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署〈烟台冰轮股份有限公司
与烟台冰轮集团有限公司关于以发行股份方式购买烟台冰轮集团（香港）有限
公司 100%股权及办公楼及其对应的土地使用权的附条件生效协议〉的议案》；
     关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2410％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0152％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.7564%；弃权 6,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.2501%。
     10、审议《关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署〈烟台冰轮股份有限公
司与烟台冰轮集团有限公司关于烟台冰轮集团（香港）有限公司的盈利预测补
偿协议〉的议案》；
     关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2410％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0152％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.7564%；弃权 6,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.2501%。
     11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募
集配套资金相关事项的议案》；
     关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持
表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表
决。
     同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
97.7438％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 2.2410％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0152％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.7564%；弃权 6,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.2501%。
     12、审议《关于选举公司董事的议案》；
     同意 189,099,741 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.4630％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 0.5334％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0036％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,743,799 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 63.0709%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.6796%；弃权 6900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 0.2496%。
     13、审议《关于修订公司章程的议案》；
     同意 189,099,741 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.4630％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 0.5334％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0036％。
     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,743,799 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 63.0709%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 36.6796%；弃权 6900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 0.2496%。
      14、审议《关于修订公司募集资金管理及使用制度的议案》。
      同意 189,099,741 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.4630％；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权 0.5334％；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0036％。
      出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,743,799 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 63.0709%；
反对 1,014,126 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 36.6796%；弃权 6900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0.2496%。
    三、律师出具的法律意见
   本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所汪志芳、项也律师现场见证并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．烟台冰轮股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
    2．法律意见书。
                                            烟台冰轮股份有限公司董事会
                                               二○一五年一月二十二日