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创维数字:第十届董事会第四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-08-03
						证券代码:000810       证券简称:创维数字      公告编号:2018-048 
               创维数字股份有限公司
         第十届董事会第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“创维数字”)第十 
届董事会第四次会议于 2018 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开,会议 
通知于 2018 年 7 月 30 日以电话、电子邮件形式通知各董事。公司 9 
名董事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 
的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案: 
    一、审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股 
票的议案》 
    原公司职员郭松松、李芸、陈宇、刘建光、黄鹏、王路生、李弯、 
向杨、胡文广、金牡、袁洋洋、杨锡乐、蒋黎为公司限制性股票股权 
激励对象,因个人原因现已经离职,同意回购注销上述 13 名人员持 
有的已获授但尚未解锁的 401,000 股限制性股票,回购价格为 5.61 元 
/股。 
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 证 
券时报》、《中国证券报》的《关于回购注销部分已离职股权激励对象 
所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。 
    独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司同日刊登在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十届董事会 
第四次会议相关事项的独立意见》。 
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 
    本议案需提交公司股东大会审议。 
       二、审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的 
议案》 
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 证 
券时报》、《中国证券报》的《关于全资子公司以未分配利润转增注册 
资本的公告》。 
    独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司同日刊登在巨潮资 
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十届董事会 
第四次会议相关事项的独立意见》。 
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 
       三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订的议 
案》 
    由于公司在2018年6月向激励对象授予了2017年预留的限制性股 
票,根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(大华 
验字[2018]000464 号),公司注册资本将增加4,608,000元。 
    由于公司有13名限制性股票激励对象的股东因个人原因离职,不 
再符合公司《2017年限制性股票激励计划》的激励条件,公司拟将其 
已获授但尚未解除限售的401,000股限制性股票进行回购注销,因此 
公司注册资本将减少401,000元。
     根据上述原因,公司注册资本增减变化后,注册资本实际增加 
4,207,000元,由1,069,896,280元变更为1,074,103,280元。 
     根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,结 
合公司实际情况,对《公司章程》将进行修改,修改内容如下: 
                  修订前                              修订后 
第   公司注册资本为人民币 1,069,896,280 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 
六   元(壹拾亿陆仟玖佰捌拾玖万陆仟贰 1,074,103,280 元(壹拾亿柒仟肆佰 
条   佰捌拾元)                          壹拾万叁仟贰佰捌拾元)
第   公司股份总数为 1,069,896,280 股(壹 公司股份总数为 1,074,103,280 股
十
九   拾亿陆仟玖佰捌拾玖万陆仟贰佰捌      (壹拾亿柒仟肆佰壹拾万叁仟贰佰
条   拾股),全部为普通股。              捌拾股),全部为普通股。 
     除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。 
     表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 
     本议案需提交公司股东大会审议 
     四、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决 
议有效期的议案》 
     具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 证 
券时报》、《中国证券报》的《关于延长公开发行可转换公司债券股东 
大会决议和授权有效期的公告》。 
     表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 
     本议案需提交公司股东大会审议。 
     五、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公 
司公开发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》 
     具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 证
券时报》、《中国证券报》的《关于延长公开发行可转换公司债券股东 
大会决议和授权有效期的公告》。 
    表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 
    本议案需提交公司股东大会审议。 
    六、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的 
议案》 
    本次董事会部分议题尚需通过股东大会审议,本次董事会同意于 
2018 年 8 月 22 日(星期三)在深圳市南山区创维大厦 A 座 13 楼新 
闻中心召开 2018 年第二次临时股东大会。本次会议采用现场结合网 
络投票的表决方式。 
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 证 
券时报》、《中国证券报》的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会 
的通知》。 
    表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 
    特此公告。 
                                    创维数字股份有限公司董事会 
                                             二〇一八年八月三日

  附件:公告原文
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