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创维数字:第九届监事会第四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-08-03
						证券代码:000810       证券简称:创维数字       公告编号:2018-049 
            创维数字股份有限公司
      第九届监事会第四次会议决议公告
   本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“创维数字”)第九届 
监事会第四次会议于 2018 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开,会议通
知于 2018 年 7 月 30 日以电子邮件形式发给各监事,公司 3 名监事全 
部参与表决,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 
定。会议以通讯表决方式形成如下决议: 
    一、审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股 
票的议案》
    公司2017年限制性股票激励计划中13名激励对象因离职应予回 
购注销其已获授但尚未解锁的401,000股限制性股票,回购价格5.61 
元/股。 
    公司监事会认为:公司决定将2017年限制性股票激励计划中首次 
授予但尚未解锁限制性股票401,000股全部进行回购注销,回购价格 
为5.61元/股;上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价 
格准确。 
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和 
《证券时报》、《中国证券报》的《关于回购注销部分已离职股权激励 
对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
    表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。 
    二、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决 
议有效期的议案》 
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 
《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的 
公告》。 
    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 
    本议案需提交公司股东大会审议。 
    三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公 
司公开发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》 
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 
《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的 
公告》。 
    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 
    本议案需提交公司股东大会审议。 
    特此公告。 
                                创维数字股份有限公司监事会 
                                     二○一八年八月三日

  附件:公告原文
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