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创维数字:独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 下载公告
公告日期:2018-06-12
						创维数字股份有限公司
 独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的
                         事前认可意见
       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《公司独立董事工作制度》等有关规定,作为创维数字股份有限公司
(以下简称“公司”)的独立董事,对于《关于与关联财务公司签订<
金融服务协议>的关联交易议案》、《关于新增 2018 年度日常关联交易
额度的议案》进行了事前审核,我们认为:
       1、我们查阅了关联财务公司金融机构资质、营业资质以及审计
报告等相关资料,该公司具备相应业务资质,本次与关联财务公司签
订《金融服务协议》的关联交易有利于进一步拓宽公司融资渠道,降
低融资成本,减少财务费用,相关业务将遵循双方平等自愿、互利互
惠、共同发展及共赢的原则,定价原则公允,经各方协商确定,风险
评估报告和处置议案符合相关规定,符合公司和全体股东的利益。
       2、我们已仔细审阅了关于新增2018年度日常关联交易预计的议
案的相关材料,该等关联交易涉及金额,按市场原则作价,且符合公
司经营发展需要,有利于企业的长远发展,未发现损害公司利益的情
况。
       我们同意将《关于与关联财务公司签订的关联交
易议案》、《关于新增2018年度日常关联交易额度的议案》提交公司第
十届董事会第三次会议进行审议确认。
(以下无正文)
   (此页无正文,系独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事
项的事前认可意见之签字页)
   独立董事签名:
   鞠新华            尹      田         马少平
                                      创维数字股份有限公司
                                        二〇一八年六月五日
  附件:公告原文
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