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创维数字:第十届董事会第三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-06-12
						创维数字股份有限公司
         第十届董事会第三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“创维数字”)第十
届董事会第三次会议于 2018 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开,会议
通知于 2018 年 6 月 5 日以电话、电子邮件形式通知各位董事及相关
与会人员。公司 9 名董事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计
划预留限制性股票的议案》
    经审核,公司董事会认为2017年限制性股票激励计划中规定的关
于预留限制性股票的各项授予条件已经成就,根据限制性股票激励计
划的有关规定及公司 2017 年第一次临时股东大会的授权,同意向激
励对象授予预留限制性股票,确定以2018年6月11日作为公司预留限
制性股票的授予日,向79名激励对象授予计476.3万股预留限制性股
票,授予价格为人民币4.66元/股。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和
《证券时报》、《中国证券报》的《关于向激励对象授予2017年限制性
股票激励计划预留限制性股票的公告》。
    关联董事刘棠枝回避表决。
    独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司同日刊登在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十届董事会
第三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于对关联财务公司办理存贷款业务的风险评
估报告的议案》
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于对创维集团财务有限公司风险评估报告》。
    关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
    独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司同日刊登在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十届董事会
第三次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过了《关于在关联财务公司办理存贷款业务的风险处
置预案的议案》
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于在创维集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》
    关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
    独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司同日刊登在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十届董事会
第三次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    四、审议通过了《关于与关联财务公司签订的关
联交易的议案》
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和
《证券时报》、《中国证券报》的《关于与关联财务公司签订的关联交易的公告》
    关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
    独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司同日刊登在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十届董事会
第三次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易额度的议案》
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和
《证券时报》、《中国证券报》的《关于新增2018年度日常关联交易额
度的公告》。
    关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
    独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司同日刊登在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十届董事会
第三次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    六、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议
案》
    本次董事会部分议题尚需通过股东大会审议,本次董事会同意公
司于 2018 年 6 月 27 日(星期三)在深圳市南山区创维大厦 A 座 13
楼新闻中心召开 2018 年第一次临时股东大会。本次会议采用现场结
合网络投票的表决方式。
       具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和
《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开 2018 年第一次临时股东
大会的通知》。
       表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
       特此公告。
                                     创维数字股份有限公司董事会
                                           二〇一八年六月十二日
  附件:公告原文
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