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创维数字:关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告 下载公告
公告日期:2018-06-12
						创维数字股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知
                 的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、召开会议的基本情况
       1、会议届次:2018 年第一次临时股东大会
       2、会议召集人:公司第十届董事会第三次会议于 2018 年 6 月
11 日召开,审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会
的议案》,定于 2018 年 6 月 27 日(星期三)召开公司 2018 年第一次
临时股东大会。
       3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
       4、会议召开日期和时间:
       (1)现场会议召开时间:2018 年 6 月 27 日下午 14:30
       (2)网络投票时间:2018 年 6 月 26 日-2018 年 6 月 27 日
       其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2018 年 6 月 27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018
年 6 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 27 日下午 15:00 中的任意时
间。
       5、会议召开方式:
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,
如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2018 年 6 月 21 日(星期四)
    7、出席对象:
    (1)股权登记日 2018 年 6 月 21 日下午深圳证券交易所收市时
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A
座 13 楼新闻中心。
    二、会议审议事项
    1《关于与关联财务公司签订的关联交易议案》
    2《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
    3《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》
    上述提案已经公司第十届董事会第一次会议、第十届董事会第三
次会议、第九届监事会第一次会议、第九届监事会第三次会议审议通
过,提案详细内容详见 2018 年 4 月 13 日、2018 年 6 月 12 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的相关内容。
    提案 1 涉及关联交易事项,关联股东将对该议案回避表决。在提
案 1 的表决中,关联股东不得接受其他股东委托进行投票。
    上述所有提案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中
小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的
董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表
                                                              备注
   提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏目
                                                             可以投票
     100       总议案:除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提
     案
    1.00       《关于与关联财务公司签订的
                                                                √
               关联交易议案》
    2.00       《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议
                                                                √
               案》
    3.00       《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告
                                                                √
               的议案》
    四、现场会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
    (2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加
盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
    (3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖
章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身
份证、代理人本人身份证办理登记手续。
    (4)股东也可用传真方式登记。
    2、登记时间:2018 年 6 月 25 日-26 日上午 9:00-11:30,下午
14:00-18:00
    3、登记地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16
楼证券部
    4、会议联系方式
    公司地址:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼
    联系人:张知、梁晶
    联系电话:0755-26545464
    传真:0755-26010028
    邮编:518057
    本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第十届董事会第一次会议决议;
    2、第十届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                    创维数字股份有限公司董事会
                                           二〇一八年六月十二日
附件一:
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码为“360810”,投票简称为“创
维投票”。
    2、填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决
意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018 年 6 月 27 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 26 日(现场
股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 6 月 27 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二:股东授权委托书
                     创维数字股份有限公司
                   2018 年第一次临时股东大会
    兹委托_____________先生(女士)全权代表本人(本单位),出席创维数字
股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的
表决权:
                                                   备注        同意   反对   弃权
提案编码                 提案名称               该列打勾的栏
                                                 目可以投票
   100     总议案:除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
  票提案
           《关于与关联财务公司签订的关联交易议案》
           《关于公司前次募集资金使用情况的报
  2.00                                               √
           告的议案》
           《关于公司前次募集资金使用情况的鉴
  3.00                                               √
           证报告的议案》
注:请在议案相应的栏内打\"√\"。
    如果委托人对此议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票
表决。
委托人股东帐号:
委托人持股数(小写):__________股,(大写):_________________股。
委托人持有上市公司股份性质:
委托人身份证号(或营业执照号码):
委托人联系方式:
受托人身份证号:
受托人联系方式:
委托人签名(或盖章):
委托日期:年月日
受托人签名:
受托日期:年月日
有效期:
  附件:公告原文
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