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创维数字:第八届监事会第十九次会议决议公告 查看PDF公告PDF版下载下载PDF公告阅读器
公告日期:2017-06-06
						证券简称:创维数字       证券代码:000810      公告编号:2017-028
           创维数字股份有限公司
     第八届监事会第十九次会议决议公告
   本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“创维数字”)第
八届监事会第十九次会议于 2017 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开,
会议通知于 2017 年 5 月 31 日以电话、电子邮件形式通知各监事,公
司 3 名监事全部参与表决,会议召开程序符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议:
    一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通
过了《关于新增 2017 年度日常关联交易额度的议案》
    公司董事会在审议表决该关联交易的议案时,关联董事回避表
决,公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容,其表决程
序合法有效;该关联交易遵循了平等自愿的原则,定价公允,交易公
平,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。基于日常经
营的需要,我们对公司新增关联交易额度事项表示同意。
    特此公告。
                                    创维数字股份有限公司监事会
                                         二○一七年六月六日
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