创维数字股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（下称“公司”）董事会、监事会近日分
别收到董事长杨东文先生、董事刘小榕先生、监事会主席郭利民先生
提交的书面辞职报告。具体情况如下：
一、董事辞职的情况
董事长杨东文先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事
长、董事职务，同时相应辞去公司战略委员会委员职务。杨东文先生
未持有公司股份，辞职后杨东文先生将不再担任公司任何职务。
董事刘小榕先生因年龄原因，向公司董事会申请辞去公司董事职
务，同时相应辞去公司战略委员会委员职务。刘小榕先生未持有公司
股份，辞职后刘小榕先生仍在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，杨
东文先生、刘小榕先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人
数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。
二、监事辞职的情况
监事会主席郭利民先生因年龄原因，向公司监事会申请辞去公司
监事会主席、监事职务。辞职生效后郭利民先生将不再担任公司任何
职务，目前郭利民先生持有公司股票 5,000 股, 其承诺在辞职生效后
六个月内不得转让其所持股票。根据《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等相关规定, 郭利民先生辞去公司监事职务，将导致公司监
事会成员低于法定最低人数，在补选的监事就任前，郭利民先生仍严
格依据法律、行政法规及《公司章程》的相关规定履行监事职务。
公司将尽快补充新的董事和监事。上述董事、监事均确认与公司
董事会、监事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项需要知会公司
股东等。上述董事、监事在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司
衷心的感谢董事杨东文先生、刘小榕先生，监事郭利民先生在任职期
间对公司战略规划、未来发展、公司治理、规范运作等方面做出的贡
献!
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
