读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
*ST新城:2017年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-05-11
						铁岭新城投资控股股份有限公司
                     2017 年度股东大会决议公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
      有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开情况
    (1)召开时间
    现场会议时间:2018 年 5 月 10 日(星期四)14:00。
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 10 日 9:30
至 11:30,13:00 至 15:00;
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018 年 5 月 9 日 15:00 至
2018 年 5 月 10 日 15:00。
    (2)现场会议召开地点:铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦 8 楼会议室。
    (3)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
    (4)会议召集人:公司董事会。
    (5)现场会议主持人:董事长隋景宝先生。
    (6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    2.会议的出席情况
    (1)股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东4人,代表股份284,162,269股,占公司总股份的
34.4526%。其中:
    通 过 现 场投 票 的 股东 2 人 , 代表 股 份 282,922,500 股 , 占 公司 总 股 份 的
34.3023%;
    通过网络投票的股东2人,代表股份1,239,769股,占公司总股份的0.1503%。
    (2)中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东3人, 代表股份1,304,769股,占公司总股
份的0.1582%。其中:
    通过现场投票的中小股东1人,代表股份65,000股,占公司总股份的0.0079%;
    通过网络投票的中小股东2人,代表股份1,239,769股,占公司总股份的
0.1503%。
    (3)其他人员出席情况
   公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,公司聘请的北京
市中伦律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。
    二、议案的审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案表
决结果如下:
    1.审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
    总体表决情况:
    同意 283,117,750 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6324%;反对
1,044,519 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3676%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 260,250 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 19.9461%;
反对 1,044,519 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.0539%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
    表决结果:该议案获得通过。
    2.审议《公司 2017 年年度报告及摘要》
    总体表决情况:
    同意 283,117,750 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6324%;反对
1,044,519 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3676%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 260,250 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 19.9461%;
反对 1,044,519 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.0539%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
    表决结果:该议案获得通过。
    3.审议《公司 2017 年度财务报告》
    总体表决情况:
    同意 283,117,750 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6324%;反对
1,044,519 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3676%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 260,250 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 19.9461%;
反对 1,044,519 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.0539%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
    表决结果:该议案获得通过。
    4.审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
    总体表决情况:
    同意 283,117,750 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6324%;反对
1,044,519 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3676%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 260,250 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 19.9461%;
反对 1,044,519 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.0539%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
    表决结果:该议案获得通过。
    5.审议《关于 2017 年度利润分配的议案》
    总体表决情况:
    同意 282,922,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%;反对
1,239,769 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4363%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 65,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9817%;反
对 1,239,769 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.0183%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
    表决结果:该议案获得通过。
    6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    总体表决情况:
    同意 283,117,750 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6324%;反对
1,044,519 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3676%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 260,250 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 19.9461%;
反对 1,044,519 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.0539%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
    表决结果:该议案获得通过。
    7.审议《关于董事会换届选举的议案》
    经股东大会以累积投票的表决方式选举,隋景宝先生、张铁成先生、迟峰先
生、王洪海先生、李海旭先生、关笑女士当选为公司第十届董事会非独立董事,
钟田丽女士、范立夫先生、黄鹏先生当选为公司第十届董事会独立董事。
    具体的选举表决结果如下:
    7.1 选举公司第十届董事会非独立董事
    (1)非独立董事候选人隋景宝先生
    总表决情况:
    同意 282,922,501 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%;表决
结果为当选。
    中小股东总表决情况:
    同意 65,001 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
    (2)非独立董事候选人张铁成先生
    总表决情况:
    同意 282,922,501 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%;表决
结果为当选。
    中小股东总表决情况:
    同意 65,001 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
    (3)非独立董事候选人王洪海先生
    总表决情况:
    同意 282,922,501 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%;表决
结果为当选。
    中小股东总表决情况:
    同意 65,001 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
    (4)非独立董事候选人迟峰先生
    总表决情况:
    同意 282,922,501 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%;表决
结果为当选。
    中小股东总表决情况:
    同意 65,001 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
    (5)非独立董事候选人李海旭先生
    总表决情况:
    同意 282,922,501 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%;表决
结果为当选。
    中小股东总表决情况:
    同意 65,001 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
    (6)非独立董事候选人关笑女士
    总表决情况:
    同意 285,322,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.4083%;表决
结果为当选。
    中小股东表决情况:
    同 意 2,465,000 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
188.9223 %。
    7.2 选举公司第十届董事会独立董事
    (1)独立董事候选人钟田丽女士
    总表决情况:
    同意 282,922,501 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%;表决
结果为当选。
    中小股东总表决情况:
    同意 65,001 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
    (2)独立董事候选人范立夫先生
    总表决情况:
    同意 282,922,501 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%;表决
结果为当选。
    中小股东总表决情况:
    同意 65,001 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
    (3)独立董事候选人黄鹏先生
    总表决情况:
    同意 282,922,501 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%;表决
结果为当选。
    中小股东总表决情况:
    同意 65,001 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
    8.审议《关于监事会换届选举的议案》
    经股东大会以累积投票的表决方式选举,李世范先生、张潇潇女士当选为公
司第十届监事会监事。
    8.1 监事候选人李世范先生
    总表决情况:
    同意 282,922,501 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%;表决
结果为当选。
    中小股东总表决情况:
    同意 65,001 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
    8.2 监事候选人张潇潇女士
    总表决情况:
    同意 282,922,501 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%;表决
结果为当选。
    中小股东总表决情况:
    同意 65,001 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所律师李娜、余洪彬见证了本次股东大会并出具了法律
意见书,其结论意见如下:
    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会
规则》的相关规定,表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1.《铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年度股东大会决议》;
    2.北京市中伦律师事务所出具的《关于铁岭新城投资控股股份有限公司
2017 年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                    铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
                                            二〇一八年五月十日
  附件:公告原文
返回页顶