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云铝股份:第七届董事会第十三次(临时)会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-07-05
						          云铝股份
证券代码:000807                 股票简称:云铝股份                 公告编号:2018-064 
                             云南铝业股份有限公司 
                   第七届董事会第十三次(临时)会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 
或者重大遗漏。 
    一、董事会会议召开情况 
    (一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第七届董事会 
第十三次(临时)会议通知于 2018 年 7 月 2 日(星期一)以书面、传真和电子邮件的 
方式发出。 
    (二)会议于 2018 年 7 月 4 日(星期三)以通讯方式召开。 
    (三)应参会董事 10 名、实际参加表决董事 10 名。 
    (四)公司第七届董事会第十三次(临时)会议的召开符合《公司法》、《证券法》、 
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 
    二、董事会会议审议情况 
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案: 
    一、《关于补选许波先生为公司第七届董事会董事候选人的预案》 
    鉴于田永先生因工作变动,辞去公司董事长、董事职务。经董事会提名委员会资格 
审查后,公司董事会推荐许波先生为公司第七届董事会董事候选人。许波先生与持有公 
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,未持有公司股票,未受过 
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法 
规和规定要求的任职条件,具备担任公司董事的相应资格和能力,任职程序符合《公司 
法》和《公司章程》的规定。(个人简历附后) 
    本议案需提交公司股东大会审议。 
    表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 
    二、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》 
       国家环境友好企业                           绿色低碳中国水电铝
        云铝股份
    根据工作需要,公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2018 年 7 月 23 日(星 
期一)召开公司 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体 
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业 
股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-065)。 
    表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    (二)独立董事意见。 
                                       云南铝业股份有限公司董事会
                                              2018 年 7 月 4 日 
      国家环境友好企业                        绿色低碳中国水电铝
         云铝股份
个人简历:
    许波,男,汉族,河南新县人,1964 年 9 月生,1988 年 6 月参加工作,1984 年 3 
月加入中国共产党,在职博士研究生学历,高级工程师,历任电力工业部电力机械局水 
电与施工机械处工程师、郑州水工机械厂厂长助理、电力机械局水电与施工机械处副处 
长、办公室主任;中国华电电站装备工程(集团)总公司钢结构部总经理、局长助理、 
党组成员、副总经理;中国华电工程(集团)公司常务副总经理、总经理、党组书记; 
华电煤业集团有限公司副总经理、党组成员;中国华电集团公司陕西分公司总经理、党 
组书记;华电陕西能源有限公司党组副书记、执行董事、总经理;中国铝业股份有限公 
司总裁助理兼中铝能源有限公司执行董事、总经理、兼中铝宁夏能源集团有限公司董事 
长;中国铝业股份有限公司副总裁兼董事会秘书、兼中铝宁夏能源集团有限公司董事长; 
中国铝业集团有限公司总经理助理兼中国铝业股份有限公司副总裁;现任云南冶金集团 
股份有限公司董事长、党委书记。 
    许波先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,未 
持有公司股票,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处 
罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 
监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,非失信被执行人,符合《中华人民共和国公司 
法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 
司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律 
法规规定的董事任职资格。 
      国家环境友好企业                         绿色低碳中国水电铝
  附件:公告原文
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