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云铝股份:第七届董事会第六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-02-07
						云铝股份
                     云南铝业股份有限公司第七届董事会
                               第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    (一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第七届董事会
第六次会议通知于 2018 年 1 月 26 日(星期五)以书面、传真和电子邮件的方式发出。
    (二)会议于 2018 年 2 月 6 日(星期二)以通讯方式召开。
    (三)会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。
    (四)公司第七届董事会第六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
    (一)《关于参股投资云南索通云铝炭材料有限公司(暂定名)的议案》;
    为满足公司及子公司生产经营需要,不断优化完善绿色低碳水电铝加工一体化产业
链,提升公司阳极炭素辅料的保障能力,公司与拥有国内领先阳极炭素生产水平的 A 股
上市公司索通发展股份有限公司(股票代码:603612,以下简称“索通发展”)将共同
出资在云南省曲靖市沾益区设立云南索通云铝炭材料有限公司(暂定名,最终名称以工
商登记机构的登记为准,以下简称“索通云铝”),分期建设 900kt/a 高电流密度节能型
炭材料及余热综合利用项目(以下简称“项目”),一期建设规模为 60 万吨,共同打造
绿色环保、高技术含量的节能型炭材料基地。索通云铝注册资本拟为 72,000 万元,其
中索通发展出资 46,800 万元,占注册资本的 65%;公司出资 25,200 万元,占注册资本
的 35%。公司与索通发展将按各自持股比例对索通云铝首期出资共计 1,000 万元,剩余
资本金根据索通云铝项目建设及运营需要逐步缴足。
    具体内容详见公司于 2018 年 2 月 2 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
       国家环境友好企业                           绿色低碳中国水电铝
          云铝股份
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司关于拟参
股投资云南索通云铝炭材料有限公司(暂定名)暨签署投资合作协议的公告》(公告编
号:2018-007)。
    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)《关于公司 2018 年向金融机构申请并使用授信办理融资的预案》;
    为满足公司运营的资金需要,2018 年公司拟向境内外相关金融机构办理续授信和新
增授信等金融债务业务。在获得各金融机构授信后授权公司管理层根据生产经营需要与
各金融机构商谈融资条件,按公允定价原则适时择优选择金融机构和负债融资品种开展
融资业务,2018 年度拟向境内外相关金融机构办理本、外币共计不超过 120 亿元人民币
(含 120 亿元人民币)、融资期限不超过 5 年(含 5 年)的债务融资用于公司运营。
    本预案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限
公司关于公司 2018 年向金融机构申请并使用授信办理融资的公告》(公告编号:
2018-009)。
    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)《关于为公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预
案》;
    公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司(以下简称“溢鑫铝业”)根据绿色低碳水
电铝加工一体化鹤庆项目建设的资金需要,拟选择合适的金融租赁公司、银行等金融机
构申请金额不超过 12.13 亿元人民币(含 12.13 亿元人民币)的融资租赁、中长期借款
等融资方式融资用于项目建设,期限不超过 10 年(含 10 年)。目前公司对溢鑫铝业的
出资比例为 70.95%,鹤庆县工业投资有限公司(以下简称“鹤庆县工投”)对溢鑫铝业
的出资比例为 23.65%,公司全资子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山铝业”)
对溢鑫铝业出资比例为 3.65%,其他股东出资比例较小,由公司承担文山铝业及其他股
东的担保责任。公司将按对溢鑫铝业本次融资规模的 76.35%承担金额不超过 9.26 亿元
人民币(含 9.26 亿元人民币)的连带责任担保,担保期限不超过 10 年(含 10 年);鹤
庆县工投按出资比例为溢鑫铝业承担金额不超过 2.87 亿元人民币(含 2.87 亿元人民币)
的连带责任担保,担保期限不超过 10 年(含 10 年)。溢鑫铝业将为公司提供金额不超
过 9.26 亿元人民币(含 9.26 亿元人民币)同期限的反担保。
    本预案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限
         国家环境友好企业                     绿色低碳中国水电铝
          云铝股份
公司关于为公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的公告》(公
告编号:2018-010)。
    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (四)《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源
鑫炭素有限公司相互提供融资担保的预案》。
    公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称“涌鑫铝业”)和全资子公
司云南源鑫炭素有限公司(以下简称“源鑫炭素”)为满足运营需要,涌鑫铝业与源鑫炭
素双方同意在对等条件下,采取双方互保的方式与银行等金融机构合作开展短期流动资
金融资业务,互保金额不超过 2 亿元人民币(含 2 亿元人民币),期限不超过 2 年(含 2
年)。
    该事项涉及关联交易事项,审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。公
司全体独立董事宁平、尹晓冰、鲍卉芳、汪涛事前认可该事项,在董事会审议时对该事
项发表了明确的独立意见。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》和《公司章程》的规定,该预案需提交公司股东大会审议,审议时关联方股东
及股东授权代表回避表决。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司关于公司控股子公司云南云铝
涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的公告》
(公告编号:2018-011)。
    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                                         云南铝业股份有限公司董事会
                                               2018 年 2 月 6 日
         国家环境友好企业                     绿色低碳中国水电铝
  附件:公告原文
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