云南铝业股份有限公司独立董事对《关于收购昆明冶金研究院及
云南冶金集团投资有限公司持有的云南冶金集团创能金属燃料电池股份
有限公司股份暨关联交易的议案》的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本
着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在认真审阅了有关资料的基础上，对公司收
购昆明冶金研究院（以下简称“冶金研究院”）及云南冶金集团投资有限公司（以下简
称“冶金投资”）持有的云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司股份（以下简称
“创能公司”）的关联交易事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
一、公司已就该关联交易事项事先向我们提供了材料，我们审阅了相关材料。
二、综上，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。
三、公司第七届董事会第四次会议审议该事项时，关联方董事须回避表决。
独立董事
宁 平 尹晓冰 鲍卉芳 汪 涛
2017 年 12 月 12 日
云南铝业股份有限公司独立董事对《关于收购昆明冶金研究院及
云南冶金集团投资有限公司持有的云南冶金集团创能金属燃料电池股份
有限公司股份暨关联交易的议案》的独立意见
按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所上市规则》的相关规定，我们对公司收购冶金研究院及冶金投资持有的创
能公司股份的关联交易事项发表如下意见：
1.该事项符合公司战略和运营发展需要，有利于公司打造铝空气电池集研发产业应
用为一体的产业体系。同时，将进一步减少公司与关联方共同投资形成的关联交易。该
事项符合公司及公司股东特别是广大中小股东利益。
2.本次交易事项的对价遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司
章程的规定，定价公允合理。
3.该关联交易事项的表决程序合法，董事会审议该事项时，公司关联方董事已回避
表决。
4.该事项无需提交公司股东大会审议。
独立董事
宁 平 尹晓冰 鲍卉芳 汪 涛
2017 年 12 月 13 日
