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云铝股份:第七届董事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-10-28
						云铝股份
                             云南铝业股份有限公司
                       第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    (一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第七届董事会
第二次会议通知于 2017 年 10 月 17 日(星期二)以书面、传真和电子邮件的方式发出。
    (二)会议于 2017 年 10 月 27 日(星期五)以通讯方式召开。
    (三)会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。
    (四)公司第七届董事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
    (一)《关于 2017 年第三季度报告的议案》;
    根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——
季度报告的内容与格式》、主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求,结合公司实际生产经营情况,
公司编制了《2017 年第三季度报告全文》、《2017 年第三季度报告正文》。具体内容详见
公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、 证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2017 年第三季度报告全文》、2017 年第三季度报告正文》公告编号:2017-100)。
    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)《关于聘任苏其军先生为公司副总经理的议案》;
    根据工作需要,在公司董事会提名委员会对苏其军先生进行资格审查后,经公司总
经理陈德斌先生提名,公司董事会决定聘任苏其军先生为公司副总经理。任期至第七届
       国家环境友好企业                           绿色低碳中国水电铝
         云铝股份
董事会届满之日止。(简历附后)
    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)《关于公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司与昆明有色冶金设计研究院股份
公司签订绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目工程总承包合同的预案》。
    公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司(以下简称“溢鑫铝业”)为加快实施绿色
低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(以下简称“项目”),确保项目建设按既定目标规范、
有序、高效推进,使项目早投产,早产生效益,溢鑫铝业拟与具有甲级专业资质的昆明
有色冶金设计研究院股份公司(以下简称“有色冶金设计院”)签订《绿色低碳水电铝
加工一体化鹤庆项目工程总承包合同》(以下简称“工程总承包合同”),由有色冶金设
计院提供项目的设计、施工、采购、设备订货安装、调试、无负荷联动试车及工程保修
等服务。依据《合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》等
规定,按照成本加总承包管理费及设计费的方式,由双方协商确定,工程总承包管理费
为人民币 4,000.00 万元,设计费为人民币 2,800.00 万元,合计为人民币 6,800 万元,
占本项目建设投资金额 205,873.80 万元的 3.30%。具体内容详见公司在指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝
业股份有限公司关于公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司与昆明有色冶金设计研究
院股份公司签订绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目工程总承包合同暨关联交易的公
告》(公告编号:2017-101)。
    该事项属于关联交易事项,公司独立董事事前认可该事项,并在董事会召开时发表
独立意见,关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。
    本预案需提交公司股东大会审议,审议时关联方股东及股东授权代表回避表决。
    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    (二)独立董事意见。
                                       云南铝业股份有限公司董事会
                                              2017 年 10 月 27 日
      国家环境友好企业                        绿色低碳中国水电铝
    云铝股份
附件:公司高级管理人员简历
    苏其军,男,汉族,云南景东人,1976 年 1 月出生,1995 年 7 月参加工作,函大
本科学历,高级工程师。曾任云南铝业股份有限公司电解一厂二车间副主任、主任,
云南涌鑫金属加工有限公司副总经理兼生产技术管理部主任,云南云铝润鑫铝业有限
公司副总经理,云南云铝涌鑫铝业有限公司总经理、党委副书记,云南云铝汇鑫经贸
有限公司董事长。
    苏其军先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查,尚未有明确结论的情况,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
      国家环境友好企业                        绿色低碳中国水电铝
  附件:公告原文
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