四川九洲电器股份有限公司
第十届董事会 2017 年度第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2017 年度第四次
会议于 2017 年 8 月 11 日通讯方式召开。会议通知于 2017 年 8
月 10 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决
董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司为四川九州光电子技术有限公司
提供担保的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案尚需提交公
司股东大会审议。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公
司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017028）。
二、审议通过了《关于公司控股子公司为四川九洲视讯科技
有限责任公司提供担保的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公
司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017028）。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一七年八月十二日
