酒鬼酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会相关议案于2018年12月14日经本公司第七届董事会第九次会议审议通过，并于2018年12月17日在中国证监会指定媒体上公告了公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
一、会议召开情况
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、召集人：本公司董事会。
2、主持人：董顺钢（本公司董事、总经理）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、现场会议召开日期：2019年1月4日下午1时30分；网络投票时间：2019年1月3日至2019年1月4日 。
5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。
二、股东出席会议情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计26名，其所持有表决权的股份总数为104,401,704股，占公司有表决权总股份的32.1306%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表3人，其所持有表决权的股份总数为100,974,291股，占公司有表决权总股份的31.0758%；参加网络投票的股东为23人，
其所持有表决权的股份总数为3,427,413股，占公司有表决权总股份的1.0548％。
三、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
1、审议通过了所有议案：
| 序号 | 议案 | 投票方式 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | |||
| 01 | 公司《关于修改公司章程的议案》 | 现场投票 | 100,974,291 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票 | 3,385,813 | 98.7863 | 41,600 | 1.2137 | 0 | 0 | ||
| 投票合计 | 104,360,104 | 99.9602 | 41,600 | 0.0398 | 0 | 0 | ||
| 2 | 公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》 | 现场投票 | 100,974,291 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票 | 3,385,813 | 98.7863 | 41,600 | 1.2137 | 0 | 0 | ||
| 投票合计 | 104,360,104 | 99.9602 | 41,600 | 0.0398 | 0 | 0 | ||
上述第 1 项议案公司《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下股份的股东）的表决情况如下：
| 序号 | 议案 | 投票方式 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | |||
| 1 | 公司《关于修改公司章程的议案》 | 现场投票 | 247,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票 | 3,385,813 | 98.7863 | 41,600 | 1.2137 | 0 | 0 | ||
| 投票合计 | 3,632,813 | 98.8678 | 41,600 | 1.1322 | 0 | 0 | ||
| 2 | 公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》 | 现场投票 | 247,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票 | 3,385,813 | 98.7863 | 41,600 | 1.2137 | 0 | 0 | ||
| 投票合计 | 3,632,813 | 98.8678 | 41,600 | 1.1322 | 0 | 0 | ||
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师甘露、莫彪出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章程》的规定。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2019年1月4日