证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2019-020
中水集团远洋股份有限公司2018年度股东大会决议公告
重要内容提示：
1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开情况
1.会议召开时间现场会议召开时间：2019年5月9日14:00。网络投票时间：2019年5月8日至2019年5月9日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦会议室。
3.会议召开方式；采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长宗文峰先生本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况
1.出席的总体情况参加本次股东大会的股东及股东授权代表共12名，代表股份203,262,636股，占公司有表决权股份总数的63.6279%。
2.现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份189,392,044股，占公司有表决权股份总数的59.2859%。
3. 网络投票情况参加网络投票的股东及股东授权代表共8名，代表股份13,870,592股，占公司有表决权股份总数的4.3420%。
4. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事8人，出席3人；
（2）公司在任监事3人，出席3人；
（3）董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议；
（4）广东信达（北京）律师事务所律师张磊、张大龙出席并见证了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《2018年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 203,212,436 | 99.9753% | 50,200 | 0.0247% | 0 | 0.0000% |
2.议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 203,212,436 | 99.9753% | 50,200 | 0.0247% | 0 | 0.0000% |
3.议案名称：《2018年度报告和2018年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 203,212,436 | 99.9753% | 50,200 | 0.0247% | 0 | 0.0000% |
4.议案名称：《2018年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 203,212,436 | 99.9753% | 50,200 | 0.0247% | 0 | 0.0000% |
5.议案名称：《2018年度利润分配预案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 203,212,436 | 99.9753% | 50,200 | 0.0247% | 0 | 0.0000% |
6.议案名称：《关于2019年度日常关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 14,162,690 | 99.6188% | 54,200 | 0.3812% | 0 | 0.0000% |
7.议案名称：《关于向控股股东借款的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 14,162,690 | 99.6188% | 54,200 | 0.3812% | 0 | 0.0000% |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《2018年度利润分配预案》 | 14,166,690 | 99.6469% | 50,200 | 0.3531% | 0 | 0.0000% |
| 2 | 《关于2019年度日常关联交易的议案》 | 14,162,690 | 99.6188% | 54,200 | 0.3812% | 0 | 0.0000% |
| 3 | 《关于向控股股东借款的议案》 | 14,162,690 | 99.6188% | 54,200 | 0.3812% | 0 | 0.0000% |
（三）关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
议案6、议案7为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：广东信达（北京）律师事务所
2.律师姓名：张磊、张大龙
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员和召集
人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件1.中水集团远洋股份有限公司2018年度股东大会会议决议；2.广东信达（北京）律师事务所法律意见书；3.深交所要求的其他文件。特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2019年5月10日