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凯撒旅游:第八届董事会第六十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-06

海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十二次会议于2019年8月2日以通讯方式召开,会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2019年7月30日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人,以通讯方式出席11人,委托他人出席0人,缺席0人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于子公司与SKY CITY HONG KONG LIMITED共同设立中外合资商业保理公司的议案》,具体如下:

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司与SKY CITYHONG KONG LIMITED共同设立中外合资商业保理公司的议案》。公司董事会同意子公司凯撒同盛旅行社(集团)有限公司(以下简称“凯撒同盛”)以自有资金与SKY CITY HONG KONG LIMITED共同设立中外合资企业天津同盛品钛商业保理有限公司(最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准),注册资本5000万美元,其中凯撒同盛认缴出资3000万美元,SKY CITY HONG KONG LIMITED认缴出资2000万美元。(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2019年8月5日


  附件:公告原文
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