海航凯撒旅游集团股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为2019年4月22日（星期一）下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月21日15:00至4月22日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事兼首席执行官 曩麒
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共7人，代表股份473,622,110股，占公司有表决权股份总数的58.9816％。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表3人，代表股份
473,579,710股，占公司有表决权股份总数的58.9763％。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东4人，代表股份42,400股，占公司有表决权股份总数的0.0053％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）4人，代表股份42,400股，占公司有表决权股份总数的0.0053％。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | ||||
| 投票 数目 | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 投票 数目 | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 投票 数目 | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | ||
| 《关于2015年配套募集资金部分募投项目结项及终止并将节余和剩余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》 | 473,604,310股 | 99.9962％ | 5,300股 | 0.0011％ | 12,500股 | 0.0026％ | 通过 |
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | ||||
| 投票 数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 投票 数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 投票 数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | ||
《关于2015年配套募集资金部分募投项目结项及终止并将节余和剩余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》
| 《关于2015年配套募集资金部分募投项目结项及终止并将节余和剩余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》 | 24,600股 | 58.0189％ | 5,300股 | 12.5000％ | 12,500股 | 29.4811％ | 通过 |
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所㈡律师姓名：王晖律师、刘兵舰律师㈢结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
㈠本次股东大会决议；㈡法律意见书。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司2019年4月22日