海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十三会议于2018年12月29日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2018年12月24日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了《关于全资子公司签署<和解协议>的议案》，具体如下：
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司签署<和解协议>的议案》。鉴于浙江天天商旅国际旅行社有限责任公司（以下简称“浙江天天商旅”）近年持续亏损且存在较大的坏账风险，对公司业绩构成持续性负面影响，同时双方的合同纠纷已转入诉讼程序，周期冗长，判决结果存在不确定性且若判决进入执行阶段后，预计执行完成时间亦存在较大的不确定性。综合考虑公司经营、财务、涉及风险及各方的合作关系等因素，公司董事会同意凯撒同盛旅行社（集团）有限公司（以下简称“凯撒同盛”）与宁波天天商旅控股有限公司（以下简称“宁波天天商旅”）等相关方签署《和解协议》以便尽快完成股权回购事宜，实现凯撒同盛现金回款，减除浙江天天商旅经营不确定性对凯撒同盛造成的相关风险，及时减少公司亏损，维护公司利益。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn今日公告。
特此公告
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
2019年1月3日