海航凯撒旅游集团股份有限公司二〇一八年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况㈠会议召开情况1、召开时间：现场会议时间为2018年8月10日（星期五）下午2：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月9日15:00至8月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室3、主持人:董事 王来福4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况1、股东出席情况⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共3人，代表股份213,021,322股，占公司有表决权股份总数的26.5282%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表2人，代表股份213,019,822股，占公司股份总数（803,000,258股）的26.5280%。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东1人，代表股份1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）2人，代表股份1,129,431股，占公司有表决权股份总数的0.1407％。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。二、议案审议表决情况㈠表决方式本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。㈡表决结果1、总体表决结果本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | ||||
| 投票 数目 | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 投票 数目 | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 投票 数目 | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | ||
| 关于暂时放弃投资西安航空食品项目商业机会的议案 | 213,019,822 | 99.9993% | 1,500 | 0.0007% | 0 | 0 | 通过 |
| 关于选举第八届监事会监事的议案 | 213,019,822 | 99.9993% | 1,500 | 0.0007% | 0 | 0 | 通过 |
2、中小股东表决结果本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | ||||
| 投票 数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 投票 数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 投票 数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | ||
| 关于暂时放弃投资西安航空食品项目商业机会的议案 | 1,127,931 | 99.8672% | 1,500 | 0.1328% | 0 | 0 | 通过 |
| 关于选举第八届监事会监事的议案 | 1,127,931 | 99.8672% | 1,500 | 0.1328% | 0 | 0 | 通过 |
三、律师出具的法律意见㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所㈡律师姓名：王晖律师、董光辉律师㈢结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件㈠本次股东大会决议；㈡法律意见书。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年8月10日