债券代码：112532 债券简称：17 凯撒 03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股
股东海航旅游集团有限公司筹划涉及本公司购买资产相关的重大事项，可能构成
重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：凯撒旅游；证券代
码：000796）于 2018 年 1 月 19 日上午开市起停牌。后经核实，上述重大事项构
成重大资产重组，公司于 2018 年 2 月 2 日转入重大资产重组程序并继续停牌，
相关公告详见公司于 2018 年 1 月 19 日、2 月 2 日、2 月 22 日、3 月 17 日、4
月 4 日、 月 19 日分别披露的《关于重大事项停牌的公告》公告编号：2018-006）、
《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-011）、《关于重大资产重组
停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组停
牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-028）、《关于召开股东大会审议
继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-034）、《关于重大资产重组停牌期
满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-043）。停牌期间，公司根据相关规定
分别于 2018 年 1 月 26 日、2 月 9 日、3 月 1 日、3 月 8 日、3 月 15 日、3 月 24
日、3 月 31 日、4 月 13 日、4 月 26 日、5 月 4 日、5 月 12 日、5 月 19 日、5 月
26 日、6 月 2 日、6 月 9 日披露了进展公告（公告编号：2018-007、2018-015、
2018-020、2018-025、2018-026、2018-029、2018-030、2018-041、2018-050、
2018-055、2018-059、2018-061、2018-063、2018-064、2018-065）。
自进入重大资产重组程序以来，公司与各中介机构按计划积极推进本次重大
资产重组涉及的标的资产相关尽职调查、审计及评估工作。目前独立财务顾问、
律师已完成对部分拟交易标的的尽职调查工作，评估机构已完成对部分拟交易标
的的预估工作，现阶段正就尽职调查发现的问题进行协调解决。交易各方正就本
次交易方案的具体细节进一步磋商，包括但不限于发行股份或现金支付比例，发
行股份价格及数量，相关业绩承诺、盈利补偿、股票锁定等，待相关交易事项确
定后将签署正式的交易文件。同时公司及中介机构正全力推进本次重大资产重组
预案的编制。截至本报告披露日，本次重组方案尚未最终确定，后续将根据尽职
调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，本次重组的相关事项最终
以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。
本次重组交易方式拟以发行股份和/或支付现金的方式向交易对手购买重组
标的资产，并募集配套资金。本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更。
预计本次重组完成后将丰富公司现有业务要素资源配置，推动公司进一步完善现
有旅游及食品业务相关产业链。
为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司
股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义
务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，有关公司信息以公司在指定
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公
告并注意投资风险。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
2018 年 6 月 16 日
