凯撒旅游：2017年年度股东大会决议公告

债券代码：112532           债券简称：17 凯撒 03
                      海航凯撒旅游集团股份有限公司
                      二〇一七年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    ㈠会议召开情况
    1、召开时间：现场会议时间为 2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 2：00；通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 17 日
15:00 至 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：公司会议室
    3、主持人:副董事长兼总裁 陈小兵
    4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    ㈡会议出席情况
    1、股东出席情况
    ⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 5 人，代表股份
483,923,980 股，占公司有表决权股份总数的 60.2645%。
    ⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 4 人，代表股份
     483,921,980 股，占公司股份总数（803,000,258 股）的 60.2642%。
           ⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,000 股，占公司有表决
     权股份总数的 0.0002%。
           2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
     其他股东）3 人，代表股份 16,633,806 股，占公司有表决权股份总数的 2.0715%。
           ㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
           二、议案审议表决情况
           ㈠表决方式
           本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
           ㈡表决结果
           1、总体表决结果
           本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
                                                                                                       表决
                                         同意                        反对                 弃权
                                                                                                       结果
                                                占本次会议              占本次会            占本次会
                                  投票          有表决权股   投票       议有表决   投票     议有表决
                                  数目          份总数的比   数目       权股份总   数目     权股份总
                                                例                      数的比例            数的比例
2017 年年度报告全文及摘要 483,921,980           99.9996%     2,000      0.0004%     0            0     通过
2017 年董事会工作报告        483,921,980        99.9996%     2,000      0.0004%     0            0     通过
2017 年监事会工作报告        483,921,980        99.9996%     2,000      0.0004%     0            0     通过
2017 年利润分配预案          483,921,980        99.9996%     2,000      0.0004%     0            0     通过
关于聘请 2018 年度财务审计
                             483,921,980        99.9996%     2,000      0.0004%     0            0     通过
机构及内控审计机构的议案
关于申请综合授信额度的议
                             483,921,980        99.9996%     2,000      0.0004%     0            0     通过
案
关于与控股子公司确定互保
                             483,921,980        99.9996%     2,000      0.0004%     0            0     通过
额度的议案
关于 2018 年日常关联交易预
                             16,631,806         99.9880%     2,000      0.0120%     0            0     通过
计的议案
关于公司募集资金存放与使
                             483,921,980        99.9996%     2,000      0.0004%     0            0     通过
用情况专项报告
2017 年社会责任报告        483,921,980        99.9996%   2,000          0.0004%     0           0      通过
关于修订《信息披露管理办
                           483,921,980        99.9996%   2,000          0.0004%     0           0      通过
法》的议案
关于修订《募集资金使用及
                           483,921,980        99.9996%   2,000          0.0004%     0           0      通过
存放管理办法》的议案
关于修订《外汇套期保值业
                           483,921,980        99.9996%   2,000          0.0004%     0           0      通过
务管理制度》的议案
关于选举第八届董事会董事
                           483,921,980        99.9996%   2,000          0.0004%     0           0      通过
的议案
         2、中小股东表决结果
         本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
     对各项议案审议表决情况如下：
                                                                                                       表决
                                      同意                       反对                    弃权
                                                                                                       结果
                                         占出席会议                占出席会议             占出席会议
                               投票      中小股东所      投票      中小股东所     投票    中小股东所
                               数目      持股份总数      数目      持股份总数     数目    持股份总数
                                         的比例                         的比例              的比例
2017 年年度报告全文及摘
                           16,631,806        99.9880%    2,000      0.0120%        0            0      通过
要
2017 年董事会工作报告      16,631,806        99.9880%    2,000      0.0120%        0            0      通过
2017 年监事会工作报告      16,631,806        99.9880%    2,000      0.0120%        0            0      通过
2017 年利润分配预案        16,631,806        99.9880%    2,000      0.0120%        0            0      通过
关于聘请 2018 年度财务审
计机构及内控审计机构的议 16,631,806          99.9880%    2,000      0.0120%        0            0      通过
案
关于申请综合授信额度的议
                           16,631,806        99.9880%    2,000      0.0120%        0            0      通过
案
关于与控股子公司确定互保
                           16,631,806        99.9880%    2,000      0.0120%        0            0      通过
额度的议案
关于 2018 年日常关联交易
                           16,631,806        99.9880%    2,000      0.0120%        0            0      通过
预计的议案
关于公司募集资金存放与使
                           16,631,806        99.9880%    2,000      0.0120%        0            0      通过
用情况专项报告
2017 年社会责任报告        16,631,806        99.9880%    2,000      0.0120%        0            0      通过
关于修订《信息披露管理办
                           16,631,806   99.9880%    2,000    0.0120%       0   0      通过
法》的议案
关于修订《募集资金使用及
                           16,631,806   99.9880%    2,000    0.0120%       0   0      通过
存放管理办法》的议案
关于修订《外汇套期保值业
                           16,631,806   99.9880%    2,000    0.0120%       0   0      通过
务管理制度》的议案
关于选举第八届董事会董事
                           16,631,806   99.9880%    2,000    0.0120%       0   0      通过
的议案
         本次股东大会第八项议案海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅游
     管理顾问股份有限公司及其一致行动人回避表决。
         三、律师出具的法律意见
         ㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
         ㈡律师姓名：王晖律师、张宇蛟律师
         ㈢结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股
     东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员
     的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
          四、备查文件
          ㈠本次股东大会决议；
          ㈡法律意见书。
          特此公告。
                                                海航凯撒旅游集团股份有限公司
                                                      2018 年 5 月 19 日