债券代码：112532 债券简称：17 凯撒 03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2018 年 1 月 11 日（星期四）下午 2：00；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 1 月 11 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1
月 10 日 15:00 至 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事兼副总裁 张文博
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 21 人，代表
股份 537,526,329 股，占公司有表决权股份总数（803,000,258 股）的 66.9397％。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 10 人，代
表股份 537,210,229 股，占公司有表决权股份总数（803,000,258 股）的 66.9004％。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 11 人，代表股份 316,100 股，占公
司有表决权股份总数（803,000,258 股）的 0.0394％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）18 人，代表股份 24,348,191 股，占公司有表决权股份总数
（803,000,258 股）的 3.0322％。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
表决
同意 反对 弃权
结果
占出席本次 占出席本次
占出席本次会
投票 投票 会议有表决 投票 会议有表决
议有表决权股
数目 数目 权股份总数 数目 权股份总数
份总数的比例
的比例 的比例
1.关于公司符合非公
通
开发行股票条件的议 24,101,291 98.9860％ 211,400 0.8682％ 35,500 0.1458％
过
案
2.关于调整公司非公
开发行股票方案的议
案
2.1发行股票的种类和 通
24,101,291 98.9860％ 211,400 0.8682％ 35,500 0.1458％
面值 过
2.2发行方式和发行时 通
24,101,291 98.9860％ 211,400 0.8682％ 35,500 0.1458％
间 过
2.3发行对象及认购方 通
24,101,291 98.9860％ 211,400 0.8682％ 35,500 0.1458％
式 过
2.4发行价格及定价原 通
24,101,291 98.9860％ 211,400 0.8682％ 35,500 0.1458％
则 过
2.5发行数量 通
24,101,291 98.9860％ 211,400 0.8682％ 35,500 0.1458％
过
2.6限售期安排 通
24,101,291 98.9860％ 211,400 0.8682％ 35,500 0.1458％
过
2.7募集资金金额及用 通
24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
途 过
2.8本次非公开发行前
通
公司滚存利润分配安 24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
过
排
2.9本次非公开发行决 通
24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
议的有效期限 过
2.10上市地点 通
24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
过
3.关于调整公司非公
通
开发行A股股票预案的 24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
过
议案
4.关于调整公司非公
开发行股票募集资金 通
24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
使用可行性分析报告 过
的议案
5.关于调整公司非公
通
开发行股票方案涉及 24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
过
关联交易的议案
6.关于签署附生效条
件的《海航凯撒旅游集
团股份有限公司股份
认购协议之补充协议 通
24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
三》及《海航凯撒旅游 过
集团股份有限公司股
份认购协议之补充协
议二》的议案
7.关于调整公司非公
开发行股票后填补被 通
537,283,429 99.9548％ 207,400 0.0386％ 35,500 0.0066％
摊薄即期回报措施的 过
议案
8.关于公司前次募集
通
资金使用情况报告的 24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
过
议案
9.关于提请股东大会
审议同意海航旅游集
团有限公司及其一致 通
235,997,182 99.8972％ 207,400 0.0878％ 35,500 0.0150％
行动人免于以要约方 过
式增持公司股份的议
案
10.关于提请股东大会
审议同意凯撒世嘉旅
游管理顾问股份有限 通
325,391,538 99.9254％ 207,400 0.0637％ 35,500 0.0109％
公司及其一致行动人 过
免于以要约方式增持
公司股份的议案
11. 关 于 公 司 提 请 股
东大会授权董事会全
通
权办理本次非公开发 537,283,429 99.9548％ 207,400 0.0386％ 35,500 0.0066％
过
行股票具体事宜的议
案
12.关于选举第八届董
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
事会董事的议案
董事候选人张岭 537,222,240 股
董事候选人祝涛 537,358,050 股
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）对各项议案审议表决情况如下：
表决
同意 反对 弃权
结果
占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投票 投票 中小股东所 投票 中小股东所
小股东所持股
数目 数目 持股份总数 数目 持股份总数
份总数的比例
的比例 的比例
1.关于公司符合非公开 通
24,101,291 98.9860％ 211,400 0.8682％ 35,500 0.1458％
发行股票条件的议案 过
2.关于调整公司非公开
发行股票方案的议案
2.1发行股票的种类和 通
24,101,291 98.9860％ 211,400 0.8682％ 35,500 0.1458％
面值 过
2.2发行方式和发行时 通
24,101,291 98.9860％ 211,400 0.8682％ 35,500 0.1458％
间 过
2.3发行对象及认购方 通
24,101,291 98.9860％ 211,400 0.8682％ 35,500 0.1458％
式 过
2.4发行价格及定价原 通
24,101,291 98.9860％ 211,400 0.8682％ 35,500 0.1458％
则 过
2.5发行数量 通
24,101,291 98.9860％ 211,400 0.8682％ 35,500 0.1458％
过
2.6限售期安排 通
24,101,291 98.9860％ 211,400 0.8682％ 35,500 0.1458％
过
2.7募集资金金额及用 通
24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
途 过
2.8本次非公开发行前 通
24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
公司滚存利润分配安排 过
2.9本次非公开发行决 通
24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
议的有效期限 过
2.10上市地点 通
24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
过
3.关于调整公司非公开
通
发行A股股票预案的议 24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
过
案
4.关于调整公司非公开
通
发行股票募集资金使用 24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
过
可行性分析报告的议案
5.关于调整公司非公开
通
发行股票方案涉及关联 24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
过
交易的议案
6.关于签署附生效条件
的《海航凯撒旅游集团
股份有限公司股份认购
协议之补充协议三》及 通
24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
《海航凯撒旅游集团股 过
份有限公司股份认购协
议之补充协议二》的议
案
7.关于调整公司非公开
通
发行股票后填补被摊薄 24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
过
即期回报措施的议案
8.关于公司前次募集资 通
24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
金使用情况报告的议案 过
9.关于提请股东大会审
议同意海航旅游集团有
通
限公司及其一致行动人 24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
过
免于以要约方式增持公
司股份的议案
10.关于提请股东大会
审议同意凯撒世嘉旅游
管理顾问股份有限公司 通
24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
及其一致行动人免于以 过
要约方式增持公司股份
的议案
11. 关于公司提请股东
大会授权董事会全权办 通
24,105,291 99.0024％ 207,400 0.8518％ 35,500 0.1458％
理本次非公开发行股票 过
具体事宜的议案
12.关于选举第八届董
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
事会董事的议案
董事候选人张岭 24,044,102 股
董事候选人祝涛 24,179,912 股
本次股东大会部分议案海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅
游管理顾问股份有限公司及其一致行动人回避表决。
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
㈡律师姓名：王晖律师、后中文律师
㈢结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次
会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、
有效。
四、备查文件
㈠本次股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十二日| 凯撒旅游：2018年第二次临时股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-01-12 |
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| 附件：公告原文 |
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