海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2017 年 6 月 21 日（星期三）下午 2：30；通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 6 月 21 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 6 月 20 日
15:00 至 6 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事长兼首席执行官 刘江涛
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 34 人，代表股份
65,087,413 股，占公司有表决权股份总数的 8.1055％。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 4 人，代表股
份 60,193,529 股，占公司有表决权股份总数的 7.4961％。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 30 人，代表股份 4,893,884 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6095％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）33 人，代表股份 22,239,449 股，占公司有表决权股份总数的 2.7695％。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会 表决
议案名称 投票 议有表决 投票 议有表决 投票 议有表决 结果
数目 权股份总 数目 权股份总 数目 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
关于延长公司非公开发行股
票股东大会决议有效期的议 22,238,049 99.9937% 1,400 0.0063% 0 0 通过
案
关于提请股东大会延长授权
董事会全权办理本次非公开
65,086,013 99.9978% 1,400 0.0022% 0 0 通过
发行股票具体事宜有效期的
议案
关于公司前次募集资金使用
22,238,049 99.9937% 1,400 0.0063% 0 0 通过
情况报告的议案
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决
议案名称 投票 占本次会议 投票 占本次会 投票 占本次会 结果
数目 有表决权股 数目 议有表决 数目 议有表决
份总数的比 权股份总 权股份总
例 数的比例 数的比例
关于延长公司非公开发行股
票股东大会决议有效期的议 22,238,049 99.9937% 1,400 0.0063% 0 0 通过
案
关于提请股东大会延长授权
董事会全权办理本次非公开
22,238,049 99.9937% 1,400 0.0063% 0 0 通过
发行股票具体事宜有效期的
议案
关于公司前次募集资金使用
22,238,049 99.9937% 1,400 0.0063% 0 0 通过
情况报告的议案
本次股东大会海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅游管理顾问股
份有限公司及其一致行动人回避表决第一项和第三项议案。
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
㈡律师姓名王晖律师、董光辉律师
㈢结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
㈠本次股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司
2017 年 6 月 22 日
