海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次
会议于 2017 年 3 月 3 日以通讯方式召开。会议由监事会职工监事李江玲女士主
持。会议应到监事 3 人,亲自出席 3 人,委托他人出席 0 人,缺席 0 人。会议符
合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规
定。
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议
案》。因工作变动原因,王毅先生申请辞去公司监事及监事会主席职务,辞职后
王毅先生不再担任公司任何职务。经公司第八届监事会第八次会议提名、2017
年第一次临时股东大会选举,杜才明当选公司第八届监事会监事,现公司监事会
同意推选杜才明先生为公司第八届监事会主席。(杜才明简历详见巨潮资讯网公
告编号:2016-134)
二、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于继续开展外汇套期保
值业务的议案》,监事会同意公司2017年继续开展不超过3亿美元的外汇套期保值
业务,期限为自董事会审议通过后的12个月。(详见巨潮资讯网公告编号:
2017-012)
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会
2017 年 3 月 4 日