海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六
次会议于 2017 年 3 月 3 日以通讯方式召开，会议由董事长兼首席执行官刘江涛
先生主持。会议通知于 2017 年 2 月 24 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。
会议应到董事 11 人，以通讯方式出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议审议了如下议案：
1、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续开展外汇套期
保值业务的议案》，公司董事会同意公司 2017 年继续开展不超过 3 亿美元的外汇
套期保值业务，期限为自董事会审议通过后的 12 个月。（详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性报告》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的可行性报告》。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
2017 年 3 月 4 日
