英洛华：第七届董事会第十七次会议决议公告

英洛华科技股份有限公司
                   第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    英洛华科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2017
年 8 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 4 日以书面
或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决
方式审议，形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    上述议案的相关内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    特此公告。
                                英洛华科技股份有限公司董事会
                                     二○一七年八月十八日