青海盐湖工业股份有限公司七届董事会第十次会议决议公告
青海盐湖工业股份有限公司七届董事会第十次会议通知于2018年9月19日以电子邮件方式发出，本次会议于2018年10月30日以通讯方式召开，会议应到董事11人，参会董事11人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，会议议题如下：
1、审议公司2018年第三季度报告全文及正文的议案本议案内容详见2018年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：此议案通过2、关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的公告为保证公司日常经营资金需求，根据公司经营和发展需要，拟向国寿投资控股有限公司贷款不超过22亿元，贷款期限不超过7年。向青海银行股份有限公司贷款不超过4亿元，贷款期限不超过1年。按照融资机构要求，以上两笔融资额需要公司控股股东青海国投提供连带责任担保，公司为青海国投提供反担保，公司每年按实际担保金额的1%向青海国投支付担保费。
关联董事王兴富、曹大岭、谢康民、吴文好董事就本议案回避了表决，本议案具体内容详见2018年10月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：此议案通过本议案尚需提交公司股东大会审议。3、关于公司续聘2018年财务报告及内部控制审计机构的议案
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司情况较为熟悉且能严格按照审计
准则，独立、客观、公正审计公司财务报表，出具公允、客观的审计报告，同时，鉴于财务报告审计与内部控制审计两者在审计模式、程序、方法等存在着相同之处，风险识别、评估、应对等工作内容相近，有很多基础工作可以共享，由一家会计师事务所整合审计，有利于提高审计效果和效率，降低审计费用，符合法律法规要求。
公司提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务报告审计机构和2018年内部控制审计机构。
表决情况：10票赞成，0票弃权，1票反对。表决结果：此议案通过本议案尚需提交公司股东大会审议。4、关于修订《公司章程》的议案根据公司生产经营及贸易业务需要，对公司生产产品进行梳理，经与相关行政审批部门沟通，在营业执照经营范围中增加“氢氧化钠、氢氧化钾、盐酸、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氮、液氩产品的制造”业务，增加“杂醇油的制造和销售”业务，增加“油品、煤炭经营”业务。
《公司章程》经营范围修订前后对照表：
| 序号 | 原条款 | 修改后条款 |
| 1 | 第十七条 公司的经营范围是：氢氧化钾、甲醇、盐酸、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氮、液氩、镁[片状、带状或条状]、电石、液化石油气、粗苯、煤焦油、焦炭、偶氮二甲酰胺、二氧化碳、硫化碱、氢氧化钠、硝酸钾、硝酸钠、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、乌洛托品、氢氧化锂的销售（许可证有效期至2019年12月20日）；氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠 | 第十七条 公司的经营范围是：镁[片状、带状或条状]、电石、液化石油气、粗苯、煤焦油、焦炭、偶氮二甲酰胺、二氧化碳、硫化碱、硝酸钾、硝酸钠、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、乌洛托品、氢氧化锂的销售（许可证有效期至2019年12月20日）；氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、甲醇、氢氧化钠、氢氧化钾、盐酸、硫酸、液氨、液氯、液氧、 |
| 光卤石、联二脲、甲醇、次氯酸钠以及塑料编织品的制造和销售（国家有关专项规定的除外）；钾盐露天开采；建设监理、设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学品和易制毒化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务；铁路运输、道路运输、危险货物运输八类（许可证有效期2021年1月21日）、包装装潢、印刷。 | 液氮、液氩、杂醇油、次氯酸钠以及塑料编织品的制造和销售（国家有关专项规定的除外）；钾盐露天开采；建设监理、设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学品和易制毒化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务；铁路运输、道路运输、危险货物运输八类（许可证有效期2021年1月21日）、包装装潢、印刷；油品、煤炭经营。 |
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：此议案需经股东大会特别表决审议通过本议案尚需提交公司股东大会审议。5、关于召开2018年第四次临时股东大会的议案根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟定以现场投票与网络投票结合的方式召开2018年第四次临时股东大会，具体的会议时间、会议地点、议题等另行通知。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：此议案审议通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会2018年10月30日