甘肃电投能源发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2019年6月13日14：30。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年6月13日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月12日15:00至2019年6月13日15:00期间的任意时间。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计21名，代表公司有表决权的股份851,428,388股，占公司有表决权股份总数的62.6245%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表公司有表决权的股份850,331,727股，占公司有表决权股份总数的62.5439%。
通过网络投票出席会议的股东20名，代表公司有表决权的股份1,096,661股，占公司有表决权股份总数的0.0807%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会 代表有效表决权股份的股东对各项议案的表决结果见下表：
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 1.00 | 关于引进建信金融资产投资有限公司对子公司增资暨实施债转股的议案 | 851,395,848 | 99.9962% | 32,540 | 0.0038% | 0 | 0 | 通过 |
其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东对各项议案的表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 1.00 | 关于引进建信金融资产投资有限公司对子公司增资暨实施债转股的议案 | 1,064,121 | 97.0328% | 32,540 | 2.9672% | 0 | 0 |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；
2、律师姓名：赵文通、魏秋丽；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2019年6月14日